南京证券股份有限公司
                 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司
          使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见

       南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为南京
麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“麦澜德”或“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等有关规定，对麦澜德本次拟使用部分超额募集资金永久
补充流动资金所涉及的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

       一、募集资金的基本情况

       根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189 号），公司首次
向社会公开发行人民币普通股 2,500 万股，每股发行价格为人民币 40.29 元，募集
资金总额为 100,725.00 万元，减除发行费用 9,749.15 万元（不含增值税）后，实
际募集资金净额为人民币 90,975.85 万元。上述募集资金已全部到位，天衡会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 8 日对本次发行的资金到位情况进行了审
验，并出具了天衡验字(2022)00085 号《验资报告》。

       二、募集资金投资项目情况

       根据《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资
建设项目内部投资结构和投资总额的公告》披露，公司首次公开发行股票募投项
目及募集资金使用计划如下：

                                  项目总投资额      拟投入募集资    自有资金投入
 序号           项目名称
                                    （万元）        金额（万元）      （万元）
          麦澜德总部生产基地建
   1                                    38,505.80       36,919.00         1,586.80
          设项目


                                         1
   2      研发中心建设项目            21,203.07      15,167.33       6,035.74
          营销服务及信息化建设
   3                                   5,291.61       5,291.61           0.00
          项目
              合计                    65,000.48      57,377.94       7,622.54


       此次募集资金净额 90,975.85 万元，其中超募资金金额为 33,597.91 万元。

       三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

       在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前
提下，结合公司资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募
集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东
的利益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章
程（草案）》（以下简称“《公司章程》”）和《南京麦澜德医疗科技股份有限
公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的相关规定，
公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实
际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

       公司首次公开发行股票超募资金总额为人民币 33,597.91 万元，本次拟用于永
久补充流动资金的超募资金金额为人民币 10,000 万元，占首次公开发行股票超募
资金总额的比例为 29.76%。公司最近十二个月内未使用超募资金永久补充流动资
金，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使
用的有关规定。

       四、相关承诺及说明

       公司承诺每 12 个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总
额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划
正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以
外的对象提供财务资助。

       五、履行的审议程序和专项意见



                                        2
    （一）审议程序

    2023 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次
会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用人民币 10,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。该议案尚需提交公司
股东大会审议，并为股东提供网络投票表决方式。

    （二）独立董事意见
    独立董事认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高
募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全
体股东的利益；本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金
管理制度》等规定；本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程
序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形。

    综上，独立董事同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并
同意将该议案提交股东大会审议。

    （三）监事会意见

    监事会认为，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目
正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集
资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益；本次使用部分超
募资金永久补充流动资金符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定；不存在改变募集资金用途和
损害股东利益的情形。

    综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

    六、保荐机构核查意见

                                    3
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项已于
2023 年 4 月 24 日经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议
审议通过，独立董事已发表明确的同意意见，尚需公司股东大会审议通过；公司
本年度拟使用超募资金永久补充流动资金的金额未达超募资金总额的 30%，且公
司已承诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外
的对象提供财务资助，本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规
范性文件的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合公司实际经
营需要，有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，
不会影响募集资金投资计划的正常实施，符合全体股东利益。

    综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异
议。

    （以下无正文）




                                    4
   （本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于南京麦澜德医疗科技股份有
限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》之签署页）




保荐代表人签名：
                             李建勤                 张   红




                                                  南京证券股份有限公司


                                                         年      月   日




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