南京麦澜德医疗科技股份有限公司

                2022 年度董事会审计委员会履职情况报告



      根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》、《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关
规定，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，对公司董事会的科学决策和公
司发展起到了积极作用。现将 2022 年度履职情况报告如下：

      一、审计委员会基本情况

      公司第一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事胡建军先生、
独立董事冷德嵘先生及董事陈彬先生，其中主任委员由具有专业会计资格的胡建
军先生担任，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上。

      审计委员会的人员构成符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制
度中关于人数比例和专业配置的有关要求。

      二、审计委员会年度会议召开情况

      2022 年，审计委员会共召开 7 次会议，全体委员均亲自出席会议，认真审
议相关议案并积极发表专业意见。具体如下：

 序号     召开时间          届次                       议案内容

                        第一届董事会
  1      2022年1月5日   审计委员会第 1.《关于会计差错更正的议案》
                          五次会议

                      第一届董事会 1.《关于审议公司2021年度审阅报告的议案》
  2     2022年2月21日 审计委员会第 2.《关于确认公司2021年度关联交易事项的议案》
                        六次会议 3.《关于公司2022年度关联交易预计事项的议案》
                                   1.《关于2021年度财务决算报告和2022年度财务预
                                   算方案的议案》
                      第一届董事会 2.《关于审议<2021年度财务报表及财务报表附注>
  3     2022年3月25日 审计委员会第 的议案》
                        七次会议 3.《关于审议公司<2021年度内部控制有效性自我
                                   评价报告>的议案》

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                                    4.《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
                                    5.《关于2021年度进行利润分配的议案》
                                    6.《关于公司向银行申请综合授信的议案》

                        第一届董事会
  4      2022年5月3日   审计委员会第 《关于审议公司2022年一季度财务报表的议案》
                          八次会议

                      第一届董事会 《关于对外报出公司2022年1-6月财务报表的议
  5     2022年7月24日 审计委员会第 案》
                        九次会议

                      第一届董事会 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
  6     2022年8月11日 审计委员会第 的议案》
                        十次会议

                       第一届董事会 1.《公司2022年第三季度报告》
  7     2022年10月24日 审计委员会第 2.《关于2022年前三季度利润分配方案的议案》
                         十一次会议

      三、审计委员会 2022 年度主要工作情况

      （一）监督及评估外部审计机构工作

      报告期内，审计委员会对外部审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天衡”）的专业性、独立性、勤勉尽责情况等进行审查，认为其具
备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，遵循独立、
客观、公正的职业准则，严格按照中国企业会计准则的相关规定，执行有效的审
计程序，出具的报告能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。

      （二）指导年报审计工作

      报告期内，审计委员会与天衡就年报的审计范围、审记计划、审计方法、审
计重点等事项进行充分讨论，协商确定工作安排，确保按时保质地完成年度审计
工作。在审计过程及完成阶段，审计委员会及时了解审计工作进展情况，与年审
会计师就所关注的问题、关键审计事项等进行充分沟通，对审计报告进行审阅，
天衡发表的审计结论符合公司的实际情况。审计委员会在公司年报审计工作中充
分发挥了监督作用，确保了审计计划的有效执行。

      （三）审阅公司财务报告并对其发表意见

      报告期内，审计委员会认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告，就财
务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行沟通，认为公司各期财务报告公

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允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在欺诈、舞弊行为及重大错
报的情况，也不存在重大会计差错更正、重大会计政策及估计变更的情况。

    （四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

    报告期内，审计委员会协调公司管理层、内审部门及相关部门与外部审计机
构保持良好有效的信息沟通，充分听取各方意见，积极配合外部审计机构开展年
度审计，确保及时、高效地推进各项审计工作。

    四、总体评价

    2022 年，审计委员会忠实勤勉地履行职责，认真审议相关议案，为董事会
科学决策提供专业意见，有效促进了公司内控建设和财务规范，推动了公司整体
治理水平的提升。2023 年，审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，
充分发挥监督职能，加强内部指导和外部沟通，促进公司稳健经营、规范运作，
积极维护公司及全体股东的合法权益。




    特此报告。

                                         南京麦澜德医疗科技股份有限公司

                                                      董事会审计委员会

                                                       2023 年 4 月 24 日




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