精进电动科技股份有限公司                            2021 年第二次临时股东大会




              精进电动科技股份有限公司
     2021 年第二次临时股东大会会议资料




                           股票简称：精进电动
                            股 票 代 码 ： 688280
                             二〇二一年十一月
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                                  精进电动科技股份有限公司
                           2021 年第二次临时股东大会会议资料目录



精进电动科技股份有限公司股东大会会议须知 ........................................................... 1

精进电动科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程 ............................. 3

会议议案............................................................................................................................. 5

      议案一 关于变更注册资本、公司类型、修订《精进电动科技股份有限公司章
      程》并办理工商变更登记的议案 ............................................................................. 5
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              精进电动科技股份有限公司股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《精进电
动科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本
须知。
    特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，公司鼓励股东采用网络投票方式参加本次
股东大会。需参加现场会议的股东应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接
受身份核对和信息登记、体温检测、出示健康码、核酸检测证明等相关防疫工作。
会议当日体温正常、健康码显示绿码者方可参会；来京参会人员应遵守北京市发布
的疫情防控的相关规定。会议期间，请全程佩戴罩。若会议召开当日当地政府部门
等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政
策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。
    一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常
秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、
董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒
绝其他人员入场。
    三、股东（或股东代表）到达会场后，请在签到处签到。股东（或股东代表）
签到时，应出示以下证件和文件。
    1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖
法人印章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执
照复印件、股票账户卡、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登
记手续。
    2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登
记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡、授权委托书
原件和受托人身份证原件办理登记手续。
    四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利，并履行法定义务和遵守相关规则。
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    五、本次大会现场会议于 2021 年 11 月 26 日 14:30 点正式开始。全部议案
宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和发言。股东（或
股东代表）要求发言时，请先举手示意，经大会主持人许可后方可发言或提问。
股东要求发言的，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与
本次股东大会议案无关的问题。发言内容应围绕本次大会的主要议题，每位股东
发言时间不宜超过 10 分钟，同一股东发言不得超过 2 次。对于与本次股东大会审
议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。本次会
议在进行表决时，股东（或股东代表）不可进行大会发言。
    六、对于股东（或股东代表）提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相
关人员予以答复或者说明。回答问题的时间不宜超过 5 分钟。
    七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人
员有权拒绝回答。
    八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，
并及时报告有关部门处理。
    九、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投
票方式进行表决。股东（或股东代表）在领取表决票后请确认股东名称、持股数，
并在签名处签名。
    十、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东
代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
    十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开
会场。
    十二、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自
觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。
    特此告知，请各位股东严格遵守。




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                   2021 年第二次临时股东大会会议议程


一、会议时间、地点及投票方式

（一）会议时间：2021 年 11 月 26 日 14：30

（二）会议地点：北京市朝阳区将台路 5 号普天科技园 2 号楼精进电动一层 111
会议室

（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 26 日至 2021 年 11 月 26 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2021 年 11 月 26 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

二、现场会议议程：

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布会议开始

（三）会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持
有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例，并同时宣布参加现场会
议的其他人员

（四）宣读《股东大会会议须知》

（五）会议主持人或其指定人员宣读议案，与会股东审议议案

（六）与会股东（或股东代表）发言、提问

（七）推举股东代表和监事代表参加计票和监票

（八）与会股东（或股东代表）对各项议案进行投票表决

（九）统计现场表决结果

（十）会议主持人根据网络投票结果过和现场投票结果，宣布股东大会表决表决
结果
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（十一）宣读股东大会决议

（十二）见证律师对股东大会进行现场见证，并宣读关于本次股东大会的法律意
见书

（十三）与会人员签署会议记录等相关文件

（十四）宣布会议结束




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                               会议议案

议案一 关于变更注册资本、公司类型、修订《精进电动科技股份
         有限公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东：

      精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意精进电动科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2821 号）和上海证券交易所
同意，向社会首次公开发行人民币普通股 147,555,000 股。
      公司首次公开发行股票完成后，公司总股本由 442,666,667 股增至
590,221,667 股，注册资本由 442,666,667 元增至 590,221,667 元。公司已完成本
次发行并于 2021 年 10 月 27 日在上海证券交易所上市，公司类型由“股份有限
公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。前述事
项的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
      公司根据法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司发行上市的实
际情况，对《精进电动科技股份有限公司章程》中的部分条款进行填充、修
改。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《关
于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公
告》（公告编号：2021-003）。
      同时，董事会提请股东大会授权董事长指定相关人员办理与本议案所述内
容相关的工商变更登记、章程备案等相关事宜。


      请各位股东审议。



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                                                        董事会




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