证券代码：688280           证券简称：精进电动       公告编号：2021-006

                    精进电动科技股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区将台路 5 号普天科技园 2 号精进电
动一层 111 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       27

普通股股东人数                                                      26
特别表决权股东人数                                                    1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      1,024,994,492
普通股股东所持有表决权数量                                 328,219,272
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份
                                                           696,775,220
的表决权数量为：10）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               84.2010
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例               26.9625
 （%）
 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                     57.2385
 例（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召集人
及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
    董事会秘书谢文剑先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<精进电动科技股份有
限公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例         比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  328,219,272 100.0000        0 0.0000      0 0.0000
 特别表决权股份          69,677,522 100.0000         0 0.0000      0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

   律师：张荣胜、郑晴天

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的
决议合法有效。


   特此公告。


                                        精进电动科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 11 月 26 日


        报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。