证券代码：688280          证券简称：精进电动       公告编号：2022-002



                    精进电动科技股份有限公司
                   第二届第七次监事会决议的公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

     精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次临时
会议于2022年2月21日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料
已于2022年2月15日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际
出席监事3人，会议由监事会主席李振新主持，本次会议的召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


    二、 监事会会议审议情况
   经全体监事表决，形成决议如下：

   （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

   用的自筹资金的议案》
    经审议，监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金事项，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，置换
行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换事项的内容
及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。

      具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《精进电动科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支

付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-003）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （二）审议通过《关于续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构的议案》

    监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专
业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地
评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2021年度审计机构。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精
进电动科技股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：
2022-005）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。




   特此公告。


                                               精进电动股份有限公司监事会
                                                 2022 年 2 月 21 日