证券代码：688280             证券简称：精进电动   公告编号：2022-014



                     精进电动科技股份有限公司
                第二届第二十次董事会决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

     精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次
会议通知于2022年4月15日以直接送达、传真与邮件方式送达第二届董事会全体
董事，会议于2022年4月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董
事8人，实际表决的董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
会议审议并通过了如下议案：


    二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于<2021 年度报告>及摘要》的议案

     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《精进电动科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《精进电动科技股份有限公
司 2021 年年度报告摘要》。

     此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《精进电动科技股份有限公司独立董事 2021 年年度述职报
告》的议案
    2021 年，公司各位独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立
董事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出
合理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审阅了各项会议议案，根据独立董
事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观
性、科学性。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的议案

    公司 2021 年度募集资金的存放和使用符合相关法规和文件的规定，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情
形。公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披
露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2022-015）。

    （四）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的公告》

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司薪酬与考核委员会已审议通过

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于公司高级管理人员薪酬的公告》（2022-016）。
特此公告。


             精进电动科技股份有限公司董事会
                  2022 年 4 月 21 日