证券代码：688280         证券简称：精进电动        公告编号：2022-023

              精进电动科技股份有限公司
        关于 2021 年度利润分配方案的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
 责任。



 重要内容提示：
  ● 精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度利润分配方
案为：不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

  ● 公司2021年度利润分配方案已经公司第二届董事会第二十二次会议和第
二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  ● 本年度不进行现金分红，主要原因为2021年度实现归属于母公司所有者
的净利润为负，不符合《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）现金分红条件的相关规定。


    一、利润分配方案内容
   经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母
公司所有者的净利润-400,128,372.57元，加上年初未分配利润-
796,862,346.07元，扣除本年度已完成对2020年度分配的利润0元，提取盈余公
积0元，2021年末公司未分配利润为-1,196,990,718.64元。
   根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等的有关规定，并
结合《公司章程》第一百五十七条第（四）项规定，公司拟实施现金分红时应
至少同时满足以下条件：
   1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的
税后利润）为正值、且经营性净现金流为正值且不低于当年可分配利润的 20%，
实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
    2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
    鉴于公司 2021 年度业绩亏损的实际情况，公司不满足现金分红的条件，为
保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合
考虑公司 2022 年经营计划和资金需求，公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：
不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

    二、公司履行的决策程序
  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于2022年6月7日召开第二届董事会第二十二次会议，经全体董事一致
同意，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，同意公司2021
年度不进行利润分配并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
  （二）独立董事意见
    根据公司拟定的提交公司董事会审议的《关于公司 2021 年度利润分配预案
的议案》，结合公司目前的经营情况及未来战略，我们认为：公司董事会提出的
2021 年度拟不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中利
润分配条件的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，
有利于公司的长远稳定发展。因此，我们对本议案表示同意，并同意将本议案提
交公司 2021 年年度股东大会审议。
  （三）监事会意见
    公司于 2022 年 6 月 7 日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2021 年度实现属于
母公司所有者的净利润为-400,128,372.57 元。根据《公司章程》规定，尚不满
足利润分配条件，同意公司 2021 年度不进行利润分配。该利润分配方案不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形，有利于公司的持续、稳
定、健康发展。

    三、相关风险提示
    公司 2021 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常
经营活动产生影响。该利润分配方案尚需公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
特此公告。
             精进电动科技股份有限公司董事会
                    2022 年 6 月 7 日