证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2022-028
精进电动科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区将台路 5 号普天科技园 2 号楼精进
电动 111 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 23
特别表决权股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 865,757,951
普通股股东所持有表决权数量 168,982,731
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份
696,775,220
的表决权数量为 1：10）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
71.1200
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
13.8815
（%）
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
57.2385
例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召集人
及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书谢文剑先生出席本次会议；公司高管列席本次会议，因疫情原因
部分人员线上参会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 168,927,832 99.9675 54,585 0.0323 314 0.0002
特别表决权股份 696,775,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2021 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 168,950,054 99.9806 32,363 0.0191 314 0.0003
特别表决权股份 696,775,220 10.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 168,927,832 99.9675 32,363 0.0191 22,536 0.0134
特别表决权股
696,775,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
份
4、 议案名称：《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 168,927,832 99.9675 54,585 0.0323 314 0.0002
特别表决权股份 696,775,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 168,927,832 99.9675 54,585 0.0323 314 0.0002
特别表决权股份 696,775,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<公司 2022 年度董事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 168,927,632 99.9673 54,585 0.0323 514 0.0004
特别表决权股份 696,775,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<公司 2022 年度监事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 168,927,632 99.9673 54,585 0.0323 514 0.0004
特别表决权股份 696,775,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 168,927,832 99.9675 54,585 0.0323 314 0.0002
特别表决权股份 696,775,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 《 关 于 < 公 司 68,48 99.919 54,58 0.0796 514 0.0007
2022 年度董事 3,530 6 5
薪酬方案>的
议案》
8 《 关 于 < 公 司 68,48 99.919 54,58 0.0796 314 0.0005
2021 年度利润 3,730 9 5
分配方案>的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 6、议案 8 对中小投资者进行了单独计票；
2、以上议案均为一般议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上
通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：张荣胜、郑晴天
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序和召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结
果及通过的决议合法有效。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 29 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。