证券代码：688280          证券简称：精进电动        公告编号：2022-030



                    精进电动科技股份有限公司
               第二届第十二次监事会决议的公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、   监事会会议召开情况

     精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次临
时会议于2022年8月24日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材
料已于2022年8月19日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实

际出席监事3人，会议由监事会主席李振新主持，本次会议的召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


    二、   监事会会议审议情况
   经全体监事表决，形成决议如下：

   （一） 审议通过关于《公司<2022 年半年度报告>及其摘要》的议案


     监事会同意关于《公司<2022 年半年度报告>及其摘要》的议案，监事会认
为：公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公
司章程》等内部规章制度的规定，公允的反映了公司 2022 年半年度的财务状况

和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2022 年半年度报
告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《精进电动科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《精进电动科技股份有限
公司 2022 年半年度报告摘要》。

  （二）审议通过关于《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》的议案

    监事会同意关于《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案，认为公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合法律法规和制度
文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披
露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2022-031）。




   特此公告。


                                               精进电动股份有限公司监事会
                                                  2022 年 8 月 24 日