精进电动：精进电动科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料2022-09-27
精进电动科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
精进电动科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议资料
股票简称：精进电动
股 票 代 码 ： 688280
二〇二二年十月
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精进电动科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
精进电动科技股份有限公司
2022 年第二次临时东大会会议资料目录
精进电动科技股份有限公司股东大会会议须知……………………………………1
精进电动科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程………………3
会议议案………………………………………………………………………………5
议案一、关于修改《精进电动科技股份有限公司章程》的议案………………………5
议案二、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案.....................6
2.01 选举余平为公司第三届董事会非独立董事…………………………………6
2.02 选举 Wen Jian Xie（谢文剑）为公司第三届董事会非独立董事…………6
2.03 选举 Jeffrey Chien-Chuen Chi（季淳钧）为公司第三届董事会非独立董
事……………………………………………………………………………………6
2.04 选举郭启航为公司第三届董事会非独立董事………………………………6
议案三、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案……………………………7
3.01 选举张旭明为公司第三届董事会独立董事……………………………………7
3.02 选举曾燕珲为公司第三届董事会独立董事……………………………………7
3.03 选举张雪融为公司第三届董事会独立董事……………………………………7
议案四、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案……………………8
4.01 选举李振新为公司第三届监事会非职工代表监事……………………………8
4.02 选举何祥利为公司第三届监事会非职工代表监事……………………………8
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精进电动科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
精进电动科技股份有限公司股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《精进电
动科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本
须知。
特别提示：新冠疫情防控期间，建议各位股东及股东代理人优先通过网络投
票方式参加股东大会。前往现场参会的股东及股东代理人，请按照出发地和北京
市的疫情防控政策合理安排出行，准备好健康码、72 小时内核酸检测等健康证明，
并务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状。参会当日须佩戴口罩等防护用
具，做好个人防护。公司将按疫情防控要求进行体温测量和登记，体温正常且身
体无异常症状者方可参加现场会议，请予配合。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常
秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、
董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒
绝其他人员入场。
三、股东（或股东代表）到达会场后，请在签到处签到。股东（或股东代表）
签到时，应出示以下证件和文件。
1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖
法人印章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执
照复印件、股票账户卡、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登
记手续。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登
记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡、授权委托书
原件和受托人身份证原件办理登记手续。
四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利，并履行法定义务和遵守相关规则。
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精进电动科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
五、本次大会现场会议于 2022 年 10 月 12 日 14:30 点正式开始。全部议案宣
读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和发言。股东（或股
东代表）要求发言时，请先举手示意，经大会主持人许可后方可发言或提问。股
东要求发言的，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本
次股东大会议案无关的问题。发言内容应围绕本次大会的主要议题，每位股东发
言时间不宜超过 10 分钟，同一股东发言不得超过 2 次。对于与本次股东大会审议
事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。本次会议
在进行表决时，股东（或股东代表）不可进行大会发言。
六、对于股东（或股东代表）提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相
关人员予以答复或者说明。回答问题的时间不宜超过 5 分钟。
七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人
员有权拒绝回答。
八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，
并及时报告有关部门处理。
九、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投
票方式进行表决。股东（或股东代表）在领取表决票后请确认股东名称、持股数，
并在签名处签名。
十、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东
代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开
会场。
十二、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自
觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。
特此告知，请各位股东严格遵守。
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2022 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2022 年 10 月 12 日 14：30
（二）会议地点：北京市朝阳区将台路 5 号普天科技园 2 号楼精进电动一层 111
会议室
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 12 日至 2022 年 10 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2022 年 10 月 12 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
二、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始
（三）会议主持人宣布现场出席情况
（四）宣读《股东大会会议须知》
（五）逐项审议各项议案
议案一、关于修改《精进电动科技股份有限公司章程》的议案
议案二、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2.01 选举余平为公司第三届董事会非独立董事；
2.02 选举 Wen Jian Xie（谢文剑）为公司第三届董事会非独立董事；
2.03 选举 Jeffrey Chien-Chuen Chi（季淳钧）为公司第三届董事会非独立
董事；
2.04 选举郭启航为公司第三届董事会非独立董事；
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精进电动科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
议案三、关于选举公司举第三届董事会独立董事的议案
3.01 选举张旭明为公司第三届董事会独立董事；
3.02 选举曾燕珲为公司第三届董事会独立董事；
3.03 选举张雪融为公司第三届董事会独立董事。
议案四、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举李振新为公司第三届监事会非职工代表监事；
4.02 选举何祥利为公司第三届监事会非职工代表监事。
（六）与会股东（或股东代表）发言、提问
（七）推举股东代表和监事代表参加计票和监票
（八）与会股东（或股东代表）对各项议案进行投票表决
（九）统计现场表决结果
（十）会议主持人根据网络投票结果过和现场投票结果，宣布股东大会表决表决
结果
（十一）宣读股东大会决议
（十二）见证律师对股东大会进行现场见证，并宣读关于本次股东大会的法律意
见书
（十三）与会人员签署会议记录等相关文件
（十四）宣布会议结束
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精进电动科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
会议议案
议案一、关于修改《精进电动科技股份有限公司章程》的议案
各位股东及股东代表
为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，结合《中华人民共和国证
券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及公司实际情
况，公司对公司章程中部分条款进行了修订。 具体修订内容如下：
原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第二节 董事会 第二节 董事会
第一百〇八条 公司设董事会，对股东 第一百〇八条 公司设董事会，对股东
大会负责。 大会负责。
董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1
人，独立董事不低于董事总数的三分 人，独立董事不低于董事总数的三分
之一。 之一。
本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代理人审议。
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董事会
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议案二、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《公司章程》 等有关规定，公司进行董事会换届选
举。公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3
名。现拟选举余平、Wen Jian Xie（谢文剑）、Jeffrey Chien-Chuen Chi（季
淳钧）、郭启航为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之
日起三年。
相关人员简历信息详见公司于 2022 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《精进电动科技股份有限公司关于董事会、监事会换
届选举的公告》（公告编号：2022-037）。
本议案下共有四项子议案，请各位股东及股东代理人对下列议案逐项审议
并表决（采用累积投票制）：
2.01 选举余平为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举 Wen Jian Xie（谢文剑）为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举 Jeffrey Chien-Chuen Chi（季淳钧）为公司第三届董事会非独立董
事
2.04 选举郭启航为公司第三届董事会非独立董事
本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代理人审议。
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精进电动科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
议案三、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《公司章程》 等有关规定，公司进行董事会换届选
举。公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3
名。现拟选举张旭明、曾燕珲、张雪融为公司第三届董事会独立董事，任期自
股东大会审议通过之日起三年。
相关人员简历信息详见公司于 2022 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《精进电动科技股份有限公司关于董事会、监事会换
届选举的公告》（公告编号：2022-037）。
本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现将此议案提交
股东大会审议。
本议案下共有三项子议案，请各位股东及股东代理人对下列议案逐项审议
并表决（采用累积投票制）：
3.01 选举张旭明为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举曾燕珲为公司第三届董事会非独立董事
3.03 选举张雪融为公司第三届董事会非独立董事
本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代理人审议。
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董事会
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精进电动科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
议案四、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《公司章程》 等有关规定，公司进行监事会换届选举。
公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监
事 1 名。现拟选举李振新、何祥利为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自
股东大会选举通过之日起三年。
相关人员简历信息详见公司于 2022 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《精进电动科技股份有限公司关于董事会、监事会换届
选举的公告》（公告编号：2022-037）。
本议案下共有两项子议案，请各位股东及股东代理人对下列议案逐项审议
并表决（采用累积投票制）：
4.01 选举李振新为公司第三届监事会非职工代表监事；
4.02 选举何祥利为公司第三届监事会非职工代表监事；
本议案已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代理人审议。
精进电动科技股份有限公司
董事会
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