证券代码：688280         证券简称：精进电动          公告编号：2022-035



                    精进电动科技股份有限公司
               第二届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、   监事会会议召开情况

     精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议于2022年9月26日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已
于2022年9月21日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出

席监事3人，会议由监事会主席李振新主持，本次会议的召开符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


    二、   监事会会议审议情况
   经全体监事表决，形成决议如下：

    （一）审议通过关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

     监事会认为：公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》 《公司章程》

等有关规定，公司监事会需进行换届选举。同意提名李振新、何祥利为公司第三
届监事会非职工代表监事候选人，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过
之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事将与公司职工大会选举产生的 1
名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精
进电动科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2022-037）。
 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
 本议案尚需公司股东大会审议。

  （二）审议通过关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，可以满
足公司及子公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效

率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益，符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不会影响募集资
金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《精进电动科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
公告》（公告编号：2022-036）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案无需公司股东大会审议。


   特此公告。


                                               精进电动股份有限公司监事会
                                                  2022 年 9 月 26 日