证券代码：688280             证券简称：精进电动    公告编号：2022-044

                   精进电动科技股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区将台路 5 号普天科技园 2 号楼精进
电动 2 号楼一层 111 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       25

普通股股东人数                                                      24
特别表决权股东人数                                                   1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      1,068,343,662
普通股股东所持有表决权数量                                 371,568,442
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
                                                           696,775,220
表决权数量为：10）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               87.7619
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          30.5234
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                            57.2385
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召
集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
   董事会秘书 Wen Jian Xie（谢文剑）先生出席本次会议；公司其他高管列席本
   次会议，因疫情原因部分人员线上参会。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改《精进电动科技股份有限公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                  反对              弃权
       股东类型                                                 比例     票   比例
                             票数          比例（%）   票数
                                                                （%）    数   （%）
普通股                 371,450,442         99.9682 118,000 0.0318         0 0.0000
特别表决权股份          69,677,522 100.0000                   0 0.0000    0 0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案                                                      得票数占出席
                  议案名称                  得票数                         是否当选
序号                                                      会议有效表决
                                              权的比例（%）
2.01    选举余平为公司第三      1,031,083,250       96.5123 是
        届董事会非独立董事
2.02    选举 Wen Jian Xie（谢   1,031,083,250       96.5123 是
        文剑）为公司第三届董
        事会非独立董事
2.03    选    举      Jeffrey   1,031,083,250       96.5123 是
        Chien-Chuen Chi （ 季
        淳钧）为公司第三届董
        事会非独立董事
2.04    选举郭启航为公司第      1,031,083,250       96.5123 是
        三届董事会非独立董
        事


3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

                                              得票数占出席
议案
              议案名称            得票数      会议有效表决 是否当选
序号
                                              权的比例（%）
3.01    选举张旭明为公司第        403,985,552       91.5556 是
        三届董事会独立董事
3.02    选举曾燕珲为公司第        403,985,552       91.5556 是
        三届董事会独立董事
3.03    选举张雪融为公司第        403,985,552       91.5556 是
        三届董事会独立董事


4.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

                                              得票数占出席
议案
              议案名称            得票数      会议有效表决 是否当选
序号
                                              权的比例（%）
4.01    选举李振新为公司第      1,031,083,252       96.5123 是
        三届监事会非职工代
        表监事
4.02    选举何祥利为公司第      1,031,083,252       96.5123 是
        三季监事会非职工代
        表监事


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                         同意          反对           弃权
           议案名称
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2.01    选举余平为公     105,1 99.8879
       司第三届董事      57,59
       会非独立董事          2
2.02   选举 Wen Jian     105,1 99.8879
       Xie（谢文剑）     57,59
       为公司第三届          2
       董事会非独立
       董事
2.03   选 举 Jeffrey     105,1 99.8879
       Chien-Chuen       57,59
       Chi（季淳钧）         2
       为公司第三届
       董事会非独立
       董事
2.04   选举郭启航为      105,1 99.8879
       公司第三届董      57,59
       事会非独立董          2
       事
3.01   选举张旭明为      105,1 99.8879
       公司第三届董      57,59
       事会独立董事          2
3.02   选举曾燕珲为      105,1 99.8879
       公司第三届董      57,59
       事会独立董事          2
3.03   选举张雪融为      105,1 99.8879
       公司第三届董      57,59
       事会独立董事          2



（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议中，议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括
   股东代表）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、 本次会议的议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

   律师：张荣胜、郑晴天

2、 律师见证结论意见：
    北京市竞天公诚律师事务所认为：精进电动科技股份有限公司 2022 年第二
次临时股东大会的召集程序和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人
资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合
法有效。


   特此公告。


                                      精进电动科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 13 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。