证券代码：688280           证券简称：精进电动       公告编号：2023-007

                   精进电动科技股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区将台路 5 号普天科技园 2 号楼精进
电动一层 111 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       29

普通股股东人数                                                      28
特别表决权股东人数                                                    1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      1,053,831,302
普通股股东所持有表决权数量                                 357,056,082
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份
                                                           696,775,220
的表决权数量为：10）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               86.5698
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例               29.3313
 （%）
 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                     57.2385
 例（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召
集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
   董事会秘书 Wen Jian Xie（谢文剑）先生出席本次会议；公司其他高级管理人
员列席本次会议，因疫情原因部分人员线上参会。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                反对           弃权
       股东类型                           比例             比例    票   比例
                            票数                   票数
                                          （%）            （%）   数 （%）
 普通股                  357,037,381      99.9948 18,701 0.0052     0 0.0000
 特别表决权股份          696,775,220 100.0000          0 0.0000     0 0.0000


2、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                    同意                反对          弃权
                                      比例            比例    票     比例
                           票数                票数
                                      （%）           （%）   数     （%）
普通股                  357,037,381   99.9948 18,701 0.0052       0 0.0000
特别表决权股份           69,677,522 100.0000       0 0.0000       0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                           同意            反对                弃权
 议案
            议案名称           比例            比例                比例
 序号                 票数            票数               票数
                             （%）           （%）               （%）
1        关于变更部分 84,39 99.977 18,70 0.0222              0     0.0000
         募集资金投资 6,511         8     1
         项目的议案
2        关于变更会计 84,39 99.977 18,70 0.0222               0     0.0000
         师事务所的议 6,511         8     1
         案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票；
2、议案 1、议案 2 均为一般议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数 1/2
    以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

    律师：张荣胜、郑晴天

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序和召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决
结果及通过的决议合法有效。
特此公告。


                                  精进电动科技股份有限公司董事会
                                                 2023 年 1 月 20 日


    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。