证券代码：688280             证券简称：精进电动       公告编号：2023-014



                     精进电动科技股份有限公司
                第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

     精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议通知于2023年4月19日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全体董
事，会议于2023年4月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事7
人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
会议审议并通过了如下议案：


    二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于公司<2022 年度报告>及摘要的议案》

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《精进电动科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《精进电动科技股份有限公
司 2022 年年度报告摘要》。

     此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于精进电动科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职
报告的议案》
    2022 年，公司各位独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立
董事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出
合理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审阅了各项会议议案，根据独立董
事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观
性、科学性。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精
进电动科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。

    （三）审议通过《关于精进电动科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委
员会履职报告的议案》

    2022 年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职
责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决
策，有力地促进了公司规范运作。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精
进电动科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》

    （四）审议通过《关于公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

    公司 2022 年度募集资金的存放和使用符合相关法规和文件的规定，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情
形。公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披
露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
       具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精
进电动科技股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2023-017）。

       （五）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

       根据《企业内部控制基本规范》的相关规定，以及上市公司相关法律法规
的要求，公司就 2022 年度内控实施情况编制了《精进电动科技股份有限公司 2022
年度内部控制评价报告》。

       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       独立董事对该议案均发表了明确同意的独立意见。

       具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《精
进电动科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

    （六）审议通过《关于精进电动科技股份有限公司内部控制评价制度的议
案》

        表决结果：表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精
进电动科技股份有限公司内部控制评价制度》。

    （七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

       具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精
进电动科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2023-018）。

    特此公告。


                                           精进电动科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年 4 月 25 日