证券代码：688280           证券简称：精进电动       公告编号：2023-015



                    精进电动科技股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

     精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
于2023年4月24日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于
2023年4月19日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席
监事3人，会议由监事会主席李振新主持，本次会议的召开符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


    二、 监事会会议审议情况
   经全体监事表决，形成决议如下：

   （一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》

     经审议，监事会认为公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年年度报告的内容与格
式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项；
年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《精进电动科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《精进电动科技股份有限公
司 2022 年年度报告摘要》。

     此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）审议通过《关于精进电动科技股份有限公司独立董事2022年年度述职
报告的议案》


   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）审议通过《关于公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

     公司 2022 年度募集资金的存放和使用符合相关法规和文件的规定，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情
形。公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披
露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《精进电动科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-017）。

     （四）审议通过《精进电动科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告
的议案》

     根据《企业内部控制基本规范》的相关规定，以及上市公司相关法律法规
的要求，公司就 2022 年度内控实施情况编制了《精进电动科技股份有限公司 2022
年度内部控制评价报告》。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     独立董事对该议案均发表了明确同意的独立意见。
     具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《精
进电动科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

     （五）审议通过关于《会计政策变更的议案》

    经审议，监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求
进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，相关审议程序有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登在在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）
的《精进电动科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2023-018）。



   特此公告。


                                         精进电动科技股份有限公司监事会
                                                  2023 年 4 月 25 日