证券代码：688313         证券简称：仕佳光子            公告编号：2020-004



               河南仕佳光子科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》

                    并办理工商变更登记的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日召开
 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及
 修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并授权相关人员办理工商登记、
 备案相关事宜。

     根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理
 公司首次公开发行股票并在科创板上市有关事宜的议案》，股东大会已同意授权
 公司董事会根据股票发行及上市的实际情况办理相应的公司工商变更登记手续。
 鉴于董事会已取得股东大会授权，此次变更注册资本、公司类型、修改《公司章
 程》事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

     一、更变公司注册资本、公司类型的相关情况

     经中国证券监督管理委员会《关于同意河南仕佳光子科技股份有限公司首次
 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1438号）核准，公司向社会公开
 发行人民币普通股（A股）股票46,000,000股，经致同会计师事务所（特殊普通
 合伙）审验，本次发行后，公司注册资本由人民币41,280.23万元变更为45,880.23
 万元。公司股份总数由41,280.23万股变更为45,880.23万股。公司已完成本次发行
 并于2020年8月12日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“其他股份有限
 公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。
    二、修改《公司章程》的相关情况

    根据《中华人民共和囯证券法》、《上市公司章程指引》等规定，结合公司发
行上市的实际情况，公司拟将《河南仕佳光子科技股份有限公司章程（草案）》
名称变更为《河南仕佳光子科技股份有限公司章程》，并对部分条款进行相应修
订，具体修订内容如下：

              修订前                                  修订后

第三条 公司于【】年【】月【】日        第三条 公司于 2020 年 7 月 10 日经中国
经中国证券监督管理委员会（以下简       证券监督管理委员会（以下简称“中国证
称“中国证监会”）同意注册，首次       监会”）同意注册，首次向社会公众发行
向社会公众发行人民币普通股，于【】     人民币普通股，于 2020 年 8 月 12 日在
年【】月【】日在上海证券交易所科       上海证券交易所科创板上市，股票简称：
创板上市，股票简称：【】，股票代码：   仕佳光子，股票代码：688313。
【】。
第六条 公司注册资本为人民币【】 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元。                            458,802,328 元。
第十九条 公司股份总数为【】股， 第十九条 公司股份总数为 458,802,328
均为普通股。                    股，均为普通股。

    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以工商登记机关最终核准
的内容为准。修改后的《河南仕佳光子科技股份有限公司章程》将于同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。



    特此公告。

                                         河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

                                                          2020 年 8 月 27 日