附表1：
2020年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 44,489.75 本年度投入募集资金总额 9,649.43
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 9,649.43
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末累计投
截至期末投 项目达到预 项目可行性是
目，含部分 募集资金承诺投资 调整后投资 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计 入金额与承诺投 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目 入进度(%) 定可使用状 否发生重大变
变更（如 总额 总额 入金额(1) 额 投入金额(2) 入金额的差额 的效益 计效益
(4)＝(2)/(1) 态日期 化
有） (3)＝(2)-(1)
阵列波导光栅（AWG）及
半导体激光器芯片、器 否 37,000.00 37,000.00 37,000.00 7,928.71 7,928.71 -29,071.29 21.43 2022年7月 不适用 不适用 否
件开发及产业化项目
年产1200万件光分路器
否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 484.80 484.80 -2,515.20 16.16 2022年7月 不适用 不适用 否
模块及组件项目
补充流动资金 否 10,000.00 4,489.75 4,489.75 1,235.92 1,235.92 -3,253.83 27.53 不适用 不适用 不适用 否
合计 50,000.00 44,489.75 44,489.75 9,649.43 9,649.43 -34,840.32
未达到计划进度原因
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2020年8月26日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4,920.24万元置换预先投入募投
项目和已支付发行费用的自筹资金（其中：置换自筹资金支付募投项目4,101.95万元，置换自筹资金支付发行费用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
818.29万元）。公司独立董事发表了明确的同意意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资
项目实际使用自筹资金和支付发行费用的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于河南仕佳光子科技股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字【2020】第110ZA08881号）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2020年8月26日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期
限范围内，公司可以循环滚动使用。详情请见公司2020年8月27日披露在上交所网站的《关于使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002），截止2020年12月31日，公司购买的保本理财产品金额31,000.00万
元尚未赎回。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票计划募集资金50,000万元，实
募集资金其他使用情况 际募集资金净额为人民币44,489.75万元，低于募集资金项目投资总额，原计划补充流动资金10,000万元，实际补充
流动资金4,489.75万元。
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