证券代码：688313               证券简称：仕佳光子              公告编号：2021-006




                河南仕佳光子科技股份有限公司
                  2020 年年度利润分配预案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

           每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），不进行
资本公积转增股本，不送红股。
           本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，
具体日期将在权益分派实施公告中明确。
           在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配预案内容

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度归属于上市公司股
东 的 净 利 润 为 人 民 币 38,067,828.32 元 ， 母 公 司 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币
12,354,458.43 元。经第二届董事会第十五次会议决议，河南仕佳光子科技股份有
限公司（以下简称“公司”）拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25
元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 458,802,328 股，以此计算合
计拟派发现金红利 11,470,058.20 元（含税）。本年度公司现金分红总额占公司
2020 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.13%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例。如后续总股本发生变化，
将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于
公司 2020 年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案并同意将该预案提
交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：1、基于公司的长远和可持续发展，在综合分析行业经
营环境、公司经营状况、社会资金成本和监管政策等因素的基础上，公司充分考
虑目前及未来的业务发展、盈利规模、投资资金需求、母公司及子公司偿付能力
或资本充足率状况等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系，制定
了公司 2020 年度利润分配预案方案；2、公司 2020 年度利润分配预案方案的决
策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议
程序的规定，并充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等明显不
合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。
    （三）监事会意见
    公司于 2021 年 4 月 22 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于
公司 2020 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2020 年度利润分配预案
充分结合了公司盈利情况及 2021 年资金使用等各种因素，符合公司经营现状，
有利于公司持续稳定、持续发展。因此，同意本次利润分配预案并将该议案提交
本公司 2020 年年度股东大会审议。


    三、相关风险提示

    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

    本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等各项因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    （二）其他风险说明
   本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准，敬请广大
投资者注意投资风险。



   特此公告。



                                  河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

                                                     2021 年 4 月 23 日