证券代码：688313           证券简称：仕佳光子        公告编号：2021-009



              河南仕佳光子科技股份有限公司
              关于吸收合并全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“仕佳光子”或“公司”）于 2021
年 4 月 22 日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于吸收合并全
资子公司河南仕佳光电子器件有限公司的议案》，该事项尚需提交公司股东大会
审议，现将相关情况公告如下：

    一、合并概述
    为了进一步整合及优化公司现有资源配置，降低管理成本，提高运营效率，
公司拟吸收合并全资子公司河南仕佳光电子器件有限公司（以下简称“仕佳器
件”）。吸收合并完成后，仕佳光子存续经营，仕佳器件的全部资产、负债、权益
以及人员由仕佳光子承接，其独立法人资格将被注销。
    本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情形。

    二、合并双方的基本情况

    （一）合并方情况
    公司名称：河南仕佳光子科技股份有限公司
    公司类型：其他股份有限公司（上市）
    注册地址：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号
    法定代表人：葛海泉
    注册资本：45,880.23万元人民币
    经营范围：光集成芯片及光电芯片、器件、模块、子系统的研制、生产、销


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售和相关技术服务；传感应用的器件、模块、子系统的研制、生产、销售和相关
技术服务；从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
    经营情况：截止2020年12月31日，公司资产总额149,939.23万元，归属于上
市公司股东的所有者权益115,368.27万元；2020年度实现营业收入67,159.81万元，
归属于上市公司股东净利润3,806.78万元。
    （二）被合并方情况
    公司名称：河南仕佳光电子器件有限公司
    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    注册地址：鹤壁经济技术开发区延河路201号
    法定代表人：吕克进
    注册资本：2,500.00万元人民币
    经营范围：通信系统设备、光电子器件研发、生产、销售；仪器仪表技术研
究、技术服务、销售；电子产品销售；货物及技术进出口业务（国家限制或禁止
经营的货物及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
    经营情况：截止2020年12月31日，公司资产总额7,691.34万元，归属于上市
公司股东的所有者权益2,601.61万元；2020年度实现营业收入6,769.71万元，归属
于上市公司股东净利润308.19万元。

    三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

    1、此次吸收合并仕佳器件完成后，其全部资产、负债、权益以及人员由母
公司仕佳光子承接，仕佳器件的独立法人资格将被注销，吸收合并不涉及仕佳光
子的股本及股东变化；
    2、合并各方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记
手续；
    3、公司经营管理层根据相关规定办理吸收合并具体事宜，并及时向董事会
履行报告程序；
    4、合并各方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。



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    四、本次吸收合并目的及对上市公司影响

    本次吸收合并有利于公司整合资源，优化管理架构，降低经营管理成本，符
合公司未来发展需要。仕佳器件系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并
报表范围内，本次吸收合并属于内部股权整合事项，不会对公司的财务状况和经
营成果产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。
    本次吸收合并不涉及公司股本及股东变化；吸收合并完成后，公司名称、注
册资本和股权结构，以及董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。


    特此公告。




                                      河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 23 日




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