证券代码：688313         证券简称：仕佳光子         公告编号：2021-020




                 河南仕佳光子科技股份有限公司
         关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事

会的任期将于 2021 年 7 月 23 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人和监
事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连
续性，公司董事会、监事会将延期换届，同时，董事会各专门委员会、高级管理

人员任期亦将相应顺延。
    在换届完成之前，公司第二届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员
会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行董
事、监事及高级管理人员的义务和职责。
    公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相

关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露
义务。
    特此公告。




                                   河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 23 日