证券代码：688313          证券简称：仕佳光子        公告编号：2021-026



              河南仕佳光子科技股份有限公司
          第二届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次
会议（以下简称“会议”）于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于
2021 年 8 月 24 日以电子邮件及电话通知方式送达各位监事。会议应出席监事 5

人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席侯作为主持。会议的召集和召开程序
符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》。

    监事会认为：公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2021 年半
年度财务及经营状况。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》

    监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督
管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不
存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情况，同意《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                    河南仕佳光子科技股份有限公司监事会

                                                      2021 年 8 月 28 日