证券代码：688313            证券简称：仕佳光子          公告编号：2021-034




              河南仕佳光子科技股份有限公司
             关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会
任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《河南仕佳光子科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会
换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会共 9 人，由 6 名非独
立董事和 3 名独立董事组成。公司于 2021 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十
八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的
议案》，经董事会提名及薪酬委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的
审查，董事会同意提名葛海泉、安俊明、吕克进、张志奇、丁建华、钟飞，刘德
明、张大明、申华萍为公司第三届董事会董事候选人；其中刘德明、张大明、申
华萍为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人刘德明、张大明、申
华萍均已取得独立董事资格证书，其中申华萍为会计专业人士。董事候选人简历
见附件。
    根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可
提交股东大会审议。公司将于近期召开 2021 年第一次临时股东大会审议董事会
换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举分别以累计投票制的方式进行。公
司第三届董事会董事任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，
任期三年。
    公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

       二、监事会换届选举情况

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会共 5 人，由 3 名股东
代表监事和 2 名职工代表监事组成。公司于 2021 年 9 月 27 日召开第二届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代
表监事候选人的议案》，同意提名侯作为、吕豫、郭伟为公司第三届监事会股东
代表监事候选人，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    公司股东代表监事选举将以累积投票制方式进行。上述股东代表监事将与公
司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司
第三届监事会监事任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任
期三年。

       三、其他情况说明

    上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性
文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不
得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交
易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情
形。
    为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2021 年第一次临时股东大
会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》、《公司
章程》等有关规定履行职责。
    公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所做出
的贡献表示衷心感谢。


    特此公告。




                                    河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 9 月 28 日
附件：

              河南仕佳光子科技股份有限公司
                 第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历

    葛海泉：男，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1984 年至 1999 年任职于鹤壁市麒麟家具有限公司；2001 年起任郑州仕佳董事
长、总经理；2010 年起任仕佳光子董事长、总经理。现任公司董事长兼总经理。

    安俊明：男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
国科学院研究生院，微电子学与固体电子学专业，博士研究生学历。1992 年至
2001 年历任内蒙古大学物理系助教、讲师；2006 年 7 月起至今任中国科学院半
导体研究所副研究员、研究员；2010 年 12 月起在仕佳光子兼职担任专家顾问。
现任公司董事。

    吕克进：男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河
南财经学院（现为河南财经政法大学），文秘专业，大专学历。1993 年至 1997 年
任河南省社旗县唐庄乡政府统计员；1997 年至 2001 年任赊店老酒股份有限公司
市场部副部长；2001 年至 2012 年任郑州仕佳销售部客户经理；2012 年起历任仕
佳通信副总经理、总经理；2017 年起任职于仕佳光子。现任公司副总经理。

    张志奇：男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于空
军指挥学院，法律专业，本科学历，高级会计师。1998 年至 2003 年任国营第 124
厂财务处副处长；2003 年至 2005 年任明达机电（郑州）有限公司财务部部长；
2005 年至 2017 年历任郑州仕佳财务部经理、财务总监；2018 年起任职于仕佳光
子。现任公司财务总监。

    丁建华：男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大
利亚国立大学，科技与创新管理专业，硕士研究生学历。1988 年至 2001 年任中
国机械工业供销总公司职工；2001 年至 2005 年任北京中原祥基科技发展有限公
司总经理。现任北京中融银河国际企业管理咨询有限公司执行董事，总经理；北
京普惠正通投资有限公司董事长；北京惠通清澳资本管理有限公司执行董事、总
经理；北京惠通高创投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；北京惠通巨龙
投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。现任公司董事。

    钟飞：男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中科
院固体物理研究所，凝聚态物理专业，博士研究生学历。2008 年至 2011 年任中
国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所纳米加工平台工艺部部长。2011 年起
任职于仕佳光子。现任公司董事、总经理助理、技术总监、董事会秘书。

二、独立董事候选人简历

    刘德明：男，1957 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中
科技大学，电子科学与技术专业，博士研究生学历。曾先后赴德国杜伊斯堡大学、
新加坡南洋理工大学访问进修。1994 年至今任华中科技大学教授。现任华中科
技大学教授；武汉光谷光联网科技有限公司执行董事、总经理；武汉光谷奥源科
技股份有限公司董事；武汉安健光电传感有限公司、武汉晨光光电器件有限公司
监事；武汉昱升光电股份有限公司、长飞光纤光缆股份有限公司独立董事、仕佳
光子独立董事。

    张大明：男，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林
大学电子工程系，微电子学与固体电子学专业，博士研究生学历，教授、博士生
导师，中国光学学会第八届纤维光学与集成光学专业委员会常务委员。1996 年
至今，历任吉林大学助教、讲师、副教授及教授。现任吉林大学教授；仕佳光子
独立董事。

    申华萍：女，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南
财经学院（现为河南财经政法大学），会计学专业，本科学历，注册会计师，高
级会计师。1986 年至 2001 年历任河南省机械设备成套局财务处处长助理、副处
长；2001 年至 2009 年任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；
2009 年 10 月至 11 月任河南省第五建筑安装工程（集团）有限公司财务副总监；
2009 年 12 月至 2012 年 5 月任汉威科技集团股份有限公司（原河南汉威电子股
份有限公司）财务副总监、财务总监。现任中证天通会计师事务所（特殊普通合
伙）河南分所高级经理；河南创力新能源科技股份有限公司、濮阳惠成电子材料
股份有限公司、新乡天力锂能股份有限公司独立董事，以及仕佳光子独立董事。
              河南仕佳光子科技股份有限公司
               第三届监事会监事候选人简历
    侯作为：男，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河
南财经学院（现为河南财经政法大学），统计专业，大专学历。1992 年至 1995 年
任河南省社旗县商业局工贸中心仓库主任；1998 年至 2002 年任赊店老酒股份有
限公司销售经理；2002 年至 2016 年历任郑州仕佳业务经理、市场总监、大客户
经理；2016 年起任职于仕佳光子。现任仕佳光子监事会主席。

    郭伟：男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，云南财经大
学，金融学专业，硕士研究生学历。2006 年至 2008 年任中国石油化工股份有限
公司洛阳分公司技术员；2008 年至 2013 年任中国农业银行鹤壁市分行浚县支行
客户经理；2016 年至 2017 年任武汉信用担保（集团）股份有限公司业务部主管。
现任鹤壁投资集团资本运营部副经理，现任仕佳光子监事。

    吕豫：男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大
学，工商管理硕士专业，硕士研究生学历。1995 年至 2002 年历任郑州市商业银
行股份有限公司营业部主任、稽查科长；2002 年至 2007 年任河南创业投资股份
有限公司高级投资经理、董秘；2007 年至 2014 年任深圳市创新投资集团有限公
司河南公司投资经理、总经理。现任深圳市创新投资集团有限公司中原及西北片
区总经理，现任仕佳光子监事。