河南仕佳光子科技股份有限公司独立董事
 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于 2021 年 10 月 15 日在公司二楼会议室召开。

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监督管理办法（试行）》《河南仕佳
光子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作
制度》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司相关事项发表如下独立意见：

    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    我们认为：本次董事会聘任的高级管理人员程序符合有关法律、法规的规定，
未发现有《公司法》和《公司章程》等相关规定中不得担任高级管理人员的情形。

    综上，我们同意：聘任葛海泉先生为公司总经理，同意聘任吴远大先生、吕
克进先生、钟飞先生为公司副总经理，同意聘任赵艳涛先生为公司财务总监兼董
事会秘书。




    （以下无正文）
（本页无正文，为《河南仕佳光子科技股份有限公司独立董事关于公司第三届
董事会第一次会议的独立意见》之签署页）




独立董事签署：




      刘德明                    张大明                   申华萍




                                                     2021 年 10 月 15 日