证券代码：688313           证券简称：仕佳光子          公告编号：2021-042



               河南仕佳光子科技股份有限公司
             第三届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议（以下简称“会议”）于 2021 年 10 月 15 日在公司会议室召开。会议通知于 2021
年 10 月 13 日以电子邮件及电话通知方式送达各位监事。会议应出席监事 5 人，
实际出席监事 5 人，会议由监事会主席侯作为主持。会议的召集和召开程序符合
有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

    公司第三届监事会选举侯作为先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会
审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                       河南仕佳光子科技股份有限公司监事会
                                                          2021 年 10 月 16 日