河南仕佳光子科技股份有限公司独立董事
 关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，
我们作为河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现
对公司第三届董事会第三次会议的相关议案进行审议，并发表如下独立意见：

    一、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见

    我们认真查阅了《河南仕佳光子科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我
评价报告》，独立董事一致认为：公司内部控制体系较为完善，符合中国证监会、
上海证券交易所的相关要求，实际执行过程中不存在重大偏差。报告期内，公司
未出现财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。出具的内部
控制自我评价报告客观的反映了公司内控体系的建设和执行情况。因此，我们一
致同意《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

    二、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

    独立董事一致认为：公司 2021 年度利润分配预案方案的决策程序和机制完
备、分红标准和比例明确且清晰，符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现
金分红》及《公司章程》中关于现金分红的规定，并充分保护了中小投资者的合
法权益。利润分配预案与公司发展现状及资金需求匹配，不存在明显不合理情形
及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。因此，我们同意 2021 年度
利润分配预案。

    三、关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

    独立董事一致认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公
司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理办
法和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的
规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和