证券代码：688313             证券简称：仕佳光子             公告编号：2022-016




                河南仕佳光子科技股份有限公司
                 2021 年年度利润分配预案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

          每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），不进行资本公
积转增股本，不送红股。
          本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，
具体日期将在权益分派实施公告中明确。
          在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配预案内容

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度归属于上市公司股东
的 净 利 润 为 人 民 币 50,164,244.38 元 ， 母 公 司 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币
43,121,713.13 元。经第三届董事会第三次会议决议，河南仕佳光子科技股份有限
公司（以下简称“公司”）拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配
利润。本次利润分配预案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。截至 2021 年 12
月 31 日，公司总股本 458,802,328 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,058,081.48
元（含税）。本年度公司现金分红总额占公司 2021 年度归属于上市公司股东净
利润的比例为 32.01%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例。如后续总股本发生变化，
将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公
司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案
提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事一致认为：公司 2021 年度利润分配预案方案的决策程序和机制完
备、分红标准和比例明确且清晰，符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现
金分红》及《公司章程》中关于现金分红的规定，并充分保护了中小投资者的合
法权益。利润分配预案与公司发展现状及资金需求匹配，不存在明显不合理情形
及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。
    因此，我们同意 2021 年度利润分配预案。
    （三）监事会意见
    公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为，公司 2021 年度利润分
配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2021 年度
经营状况、日常生产经营等因素，符合公司当前经营发展的实际情况。


    三、相关风险提示

    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

    本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等各项因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    （二）其他风险说明
   本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，敬请广大
投资者注意投资风险。



   特此公告。



                                  河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

                                                     2022 年 4 月 23 日