证券代码：688313            证券简称：仕佳光子         公告编号：2022-026




                  河南仕佳光子科技股份有限公司
           关于 2021 年年度股东大会的延期公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   会议延期后的召开时间：2022 年 5 月 16 日



一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 13 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别       股票代码       股票简称            股权登记日
         A股           688313        仕佳光子             2022/5/10



二、     股东大会延期原因

    考虑到当地新冠疫情防控形势，为严格落实疫情防控工作的相关要求，全力
保障股东及其他参会人员的健康安全，公司决定将原定于 2022 年 5 月 13 日下午
13:30 召开的 2021 年年度股东大会延期至 2022 年 5 月 16 日下午 13:30 召开，会
议的召开地点、股权登记日以及会议审议事项均不变。延期召开 2021 年年度股
东大会符合相关法律法规的要求。
三、延期后的股东大会有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

    召开日期、时间：2022 年 5 月 16 日     13 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 16 日
                         至 2022 年 5 月 16 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2022 年 4 月
23 日刊登的公告（公告编号：2022-021）。



四、   其他事项

1、 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。为
配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。
2、 本次股东大会拟出席现场会议股东自行安排交通、住宿等费用。
3、 联系方式
公司地址：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号
联系电话：0392-2298668
联系人：赵艳涛、路亮
   特此公告。


                                       河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
                              授权委托书
河南仕佳光子科技股份有限公司：
     兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 16 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号                非累积投票议案名称                同意    反对   弃权
1       《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
2       《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
3       《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
4       《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
5       《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
6       《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
7       《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
8       《关于公司 2021 年度利润分配方案预案的议案》
9       《关于修订<公司章程>的议案》
10      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11      《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12      《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14      《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
15      《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16      《关于公司续聘会计师事务所的议案》
17.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
      议案》
17.01 回购股份的种类
17.02 回购股份的方式
17.03 回购股份的期限
17.04 本次回购的价格
17.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比
      例、资金总额
17.06 回购股份的资金来源
17.07 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
17.08 公司防范侵害债权人利益的相关安排
18       《关于授权董事会全权办理本次回购股份相关事
         宜有关情况》

委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                         委托日期：       年 月 日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。