证券代码：688313           证券简称：仕佳光子         公告编号：2022-051



              河南仕佳光子科技股份有限公司
            第三届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议（以下简称“会议”）于 2022 年 9 月 5 日在公司会议室召开。会议通知于 2022
年 9 月 1 日以电子邮件及电话通知方式送达各位监事。会议应出席监事 5 人，实
际出席监事 5 人，会议由监事会主席侯作为主持。会议的召集和召开程序符合有
关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司本次使用自有资金进行委托理财是在确保公司正常运行和
保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高
资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东
谋取更多的投资回报。因此，监事会同意公司在未来 12 个月内对额度不超过人
民币 40,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。


                                      河南仕佳光子科技股份有限公司监事会
                                                           2022 年 9 月 6 日