证券代码：688313          证券简称：仕佳光子        公告编号：2022-057



              河南仕佳光子科技股份有限公司

             第三届监事会第六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会
议（以下简称“会议”）于 2022 年 9 月 23 日在公司会议室以现场加通讯方式召

开。会议通知于 2022 年 9 月 20 日以电子邮件及电话通知方式送达各位监事。会
议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席侯作为主持。会议的
召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合
法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于参与投资设立光电子产业基金暨关联交易的议案》
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联监事郭伟回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。




                                           河南仕佳光子科技股份有限公司
                                                        2022 年 9 月 27 日