证券代码：688313           证券简称：仕佳光子       公告编号：2022-060

               河南仕佳光子科技股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        26

普通股股东人数                                                       26

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          191,302,671

普通股股东所持有表决权数量                                   191,302,671

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                42.1082
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                42.1082
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长葛海泉先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，全部高管列席了本次会议。
     因疫情防控，公司部分董事、监事通过视频会议方式参加了本次会议。上海
市锦天城律师事务所委派律师现场出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意
见书。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于参与投资设立光电子产业基金暨关联交易的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                        同意               反对           弃权
        股东类型                               比例            比例           比例
                                 票数                  票数           票数
                                               （%）         （%）          （%）
 普通股                   191,287,671 99.9922             0       0   15,000 0.0078


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                           同意       反对        弃权
 议案
               议案名称                    比例   票 比例             比例
 序号                             票数                        票数
                                          （%） 数 （%）            （%）
 1       关 于 参 与投 资 设立 31,600,554 99.9526   0      0 15,000 0.0474
         光 电 子 产业 基 金暨
         关联交易的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 涉及关联交易事项，关联股东鹤壁投资集团有限公司回
   避表决；
2、本次股东大会议案 1 已对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会无特别表决权议案。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：张晓腾、张超

2、 律师见证结论意见：

    河南仕佳光子科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；
会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                    河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 10 月 14 日