证券代码：688313          证券简称：仕佳光子        公告编号：2023- 017


                河南仕佳光子科技股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案并更正的公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 15 日

3. 股东大会股权登记日：

     股份类别          股票代码    股票简称           股权登记日
       A股              688313     仕佳光子            2023/5/10



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：葛海泉先生

2. 提案程序说明

    公司已于 2023 年 4 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独持有 6.66%股份
的股东葛海泉先生，在 2023 年 4 月 26 日提出增加临时提案并书面提交股东大会
召集人。经公司第三届董事会第十二次会议审核，认为本次增加临时提案的内容
属于股东大会职权范围，具有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和
公司章程的有关规定，同意将临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议，并
按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规
定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    临时提案：《关于修订<公司章程>的议案》
    公司董事会于 2022 年 11 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过
了本次拟提交 2022 年年度股东大会审议的《关于修订<公司章程>的议案》，修订
内容详见《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2022-
068）。根据现行有效的公司章程，修订后的公司章程将在本次股东大会审议通过
后生效。
    新增临时议案属于特别决议议案。

三、更正事项涉及的具体内容和原因

    公司已于 2023 年 4 月 22 日公告了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2023-015），现就原公告中更正部分内容说明如下：
    原披露公告：
    “二、会议审议事项及授权委托书部分
    6 《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
    7 《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》”
    现更正为：
    “二、会议审议事项及授权委托书部分
    6 《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
    7 《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》”
    公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

四、除上述增加临时提案及更正事项外，公司于 2023 年 4 月 22 日公告的原股
    东大会通知事项不变。

五、增加临时提案并更正后的股东大会有关情况

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2023 年 5 月 15 日 13 点 30 分
    召开地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业园研发楼二楼
会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始日期：2023 年 5 月 15 日
    网络投票结束日期：2023 年 5 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统：1、通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；2、
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                             A 股股东

非累积投票议案
   1     《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》             √
   2     《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》             √
   3     《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》               √

   4     《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》               √
   5     《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》               √
   6     《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》               √
   7     《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》               √
   8     《关于公司 2022 年度利润分配方案预案的议案》           √
   9     《关于修订<公司章程>的议案》                           √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届董
事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议、第三届董事会第十二次会议审议
通过。相关公告已于 2022 年 11 月 23 日、2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》予以披露。公司将在 2022 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）登载《2022 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

    特此公告。



                                      河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 27 日
     报备文件
    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
  附件 1：授权委托书

                                    授权委托书
  河南仕佳光子科技股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 15 日召
  开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


  委托人持普通股数：
  委托人持优先股数：
  委托人股东帐户号：


序号                  非累积投票议案名称                    同意    反对    弃权
 1       《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
 2       《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
 3       《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
 4       《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
 5       《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
 6       《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
 7       《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
 8       《关于公司 2022 年度利润分配方案预案的议案》
 9       《关于修订<公司章程>的议案》


  委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
  委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                           委托日期：       年 月 日


  备注：
       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
  于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
  决。