证券代码：688323           证券简称：瑞华泰       公告编号：2021-003




              深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
  关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
                                 公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：
    深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞华泰”）于 2021
年 5 月 18 日召开了公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会
议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意
公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目（以下简
称“募投项目”）的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司
独立董事、监事会及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）
对上述事项发表了明确的同意意见。

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕841 号），公司首次向
社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,500.00 万股，发行价格为每股人民
币 5.97 元，募集资金总额为人民币 26,865.00 万元；扣除发行费用（不含增值
税）5,033.09 万元后，实际募集资金净额为人民币 21,831.91 万元。上述资金
到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大信验字[2021]
第 5-00015 号”《验资报告》。

    为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，根据《上海证券交易所科
                                    1
创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及有关法律法规的规
定，募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司及其子公司
嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司已与保荐机构国信证券股份有限公司、存放募集资
金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议，具体情况详见公司于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司首
次公开发行股票科创板上市公告书》。

    二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

    由于本次公开发行实际募集资金净额 21,831.91 万元少于《深圳瑞华泰薄膜
科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟
投入募集资金金额 40,000.00 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，根据
实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司拟对募投项目投入募集资金
金额进行相应调整，具体如下：
                                                              单位：万元
                                         调整前拟投入募   调整后拟投入募
  募集资金投资项目       总投资规模
                                             集资金           集资金
嘉兴高性能聚酰亚胺薄
                           130,037.09         40,000.00        21,831.91
膜项目

    公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司
将通过自筹资金解决。

    三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

    公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额有利于提高公司资金使用效率，
优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东
的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

    四、审议程序

    公司于 2021 年 5 月 18 日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》。公司独立董事、监事会对上述事项发表同意意见。

    五、专项意见说明

                                     2
    （一）独立董事意见

    公司独立董事认为：本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整履行了
必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使
用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，全体独立
董事同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。

    （二）监事会意见

    公司监事会认为：本次募集资金投资项目金额调整履行了必要的程序，符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规
则适用指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，监事会同意公司调整募集资
金投资项目拟投入募集资金金额事项。

    （三）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目金额调整事项已经公司
第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发
表了明确同意的独立意见，该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关
法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公
司本次募投项目金额调整事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响
募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对
瑞华泰调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

    六、上网公告附件

    （一）《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十
七次会议有关事项的独立意见》；

                                     3
    （二）《国信证券股份有限公司关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。




    特此公告。




                                 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

                                            2021 年 5 月 20 日




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