瑞华泰：瑞华泰关于董事会、监事会换届选举的公告2022-01-15
证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2022-003
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监
事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规、规范性文件以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将相关
情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
2022 年 1 月 14 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于
公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提
名委员会资格审核通过，董事会同意提名兰桂红女士、汤昌丹先生、翟军先生、
俞峰先生、赵金龙先生、张宇辉先生为公司非独立董事候选人；同意提名袁桐女
士、沈卫华女士、谢兰军先生为独立董事候选人，其中沈卫华女士为会计专业人
士，独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事
候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述董事
候选人的简历详见附件。公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意
的独立意见。公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，非
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独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第二届董事会
董事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
二、监事会换届选举情况
2022 年 1 月 14 日，公司召开第一届监事会第十五次会议，会议审议通过《关
于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事成员的议案》，同意
提名齐展先生、傅东升先生为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附
件），并提交公司 2022 年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行选举。
上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同
组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第一
次临时股东大会审议通过之日起生效。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对
董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担
任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委
员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司
董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜
任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事制
度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会
的正常运作，在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍
由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间勤勉、尽责，为公司发
展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
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附件：
董事会非独立董事候选人简历
1、兰桂红
女，中国国籍，1966 年 7 月出生，硕士毕业，正高级会计师。1987 年 7 月
至 1995 年 2 月，任中国火箭技术研究院 811 厂财务处干部；1995 年 2 月至 1999
年 7 月，任中国火箭技术研究院综合财务处干部；1999 年 7 月至 2019 年 12 月，
历任中国航天科技集团财务部处长、财务金融部副部长、审计与风险管理部副部
长，其间于 2011 年 11 月至 2016 年 6 月兼任中国长城工业集团有限公司董事；
2020 年 1 月至今，任中国航天国际控股有限公司总会计师；2020 年 4 月至今，
任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事；2020 年 5 月至今，任深圳瑞华泰薄
膜科技股份有限公司董事长。
兰桂红女士未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的
情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法
律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
2、汤昌丹
男，中国国籍，1964 年 4 月出生，硕士毕业，高级工程师。1986 年 9 月至
1989 年 10 月，历任机械工业部西安电力机械制造公司（集团）助理工程师、工
程师；1989 年 11 月至 1995 年 12 月，历任机械工业部深圳中机实业开发中心总
经理助理、深圳中机贸易发展有限公司常务副总经理、高级工程师；1996 年 1
月至今，任杭州泰达实业有限公司董事长；2011 年 9 月，获聘为中科院化学所
高技术材料实验室名誉研究员；2003 年 5 月至 2010 年 8 月，国家发改委高技术
产业化示范工程“1000mm 幅宽双向拉伸聚酰亚胺薄膜生产线”项目负责人；2009
年 1 月至 2012 年 12 月，国家科技部“02 重大专项：关键封测设备、材料应用
工程项目 2009ZX02010-011”课题负责人；2005 年 4 月至今，任中国电工技术学
会绝缘材料与绝缘技术专委会委员；2013 年 12 月至今，任泰巨科技执行事务合
伙人；2018 年 6 月至今，任泰巨创业执行事务合伙人；2005 年 03 月至今，任深
圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司副董事长、总经理。
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汤昌丹先生通过深圳泰巨科技投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州泰达实
业有限公司及国信证券鼎信 12 号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有
公司 730.47 万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到
中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门
规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
3、翟军
男，中国国籍，1968 年 12 月出生，本科毕业。1991 年 7 月至 1996 年 10 月
任北京京远食品发展有限公司（中外合资）财务部会计；1996 年 11 月至 2003
年 7 月任高新开创投资公司财务部会计；2003 年 7 月至 2016 年 12 月任山东高
新置业有限公司财务经理；2016 年 12 月至今历任中国国投高新产业投资有限公
司高级投资经理、资深经理。
翟军先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情
形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律
法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
4、俞峰
男，中国国籍，1973 年 8 月出生，硕士毕业。1996 年 7 月至 2010 年 1 月，
任上海联和投资有限公司副经理；2010 年 1 月至今，任上海联升创业投资有限
公司总经理；2010 年 4 月至今，任上海联升投资管理有限公司总经理；2014 年
11 月至今，任上海瑞砾投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2014 年 1
月至今，任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事。
俞峰先生通过上海联升创业投资有限公司间接持有公司 2.05 万股，不存在
《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的
行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的
不得担任公司董事的情形。
5、赵金龙
男，中国国籍，1965 年 12 月出生，本科毕业。1988 年 8 月至 1991 年 6 月，
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任北京友谊宾馆职员；1991 年 7 月至 1995 年 12 月，任北京中信集团国安广告
公司职员；1996 年 1 月至 1998 年 1 月，任深圳赛诚投资公司职员；1998 年 1 月
至 2005 年 4 月，任中信证券深圳分公司营业部经理；2005 年 4 月至 2014 年 12
月，任航科新世纪科技发展（深圳）有限公司副总经理、总经理；2015 年 1 月
至 2016 年 4 月，任中国航天国际控股有限公司国际业务发展部总经理；2016 年
4 月至今，任中国航天国际控股有限公司综合管理部副总经理（主持工作），兼
任航科新世纪科技发展（深圳）有限公司董事兼总经理；2020 年 5 月至今，任
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事。
赵金龙先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的
情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法
律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
6、张宇辉
男，中国国籍，1977 年 7 月出生，硕士毕业。2003 年 7 月至 2010 年 4 月，
任中化国际（控股）股份有限公司职员；2010 年 4 月至 2019 年 2 月，任上海联
升投资管理有限公司投资总监；2019 年 3 月至今，任上海联升承业投资管理中
心（有限合伙）董事总经理；2020 年 5 月至今，任深圳瑞华泰薄膜科技股份有
限公司董事。
张宇辉先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的
情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法
律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
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董事会独立董事候选人简历
1、袁桐
女，中国国籍，1941 年 8 月出生，本科毕业。1962 年 10 月至 1988 年 7 月，
任中电科技集团第 12 研究所工程师；1988 年 8 月至 2000 年 12 月，任原电子工
业部微电子司、信息产业部电子信息管理司高级工程师、处长；2001 年 1 月至
今，历任中国电子材料行业协会秘书长、副理事长、高级顾问；2015 年 2 月至
今，任宁波康强电子科技股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任深圳瑞
华泰薄膜科技股份有限公司独立董事。
袁桐女士未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事
的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关
法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
2、沈卫华
女，中国国籍，1970 年 7 月出生，硕士毕业，具有注册会计师资格。1997
年 7 月至 2000 年 9 月，任深圳市会计师事务所及深圳鹏城会计师事务所审计员；
2000 年 10 月至 2017 年 4 月，任招商证券股份有限公司部门总经理；2017 年 5
月至 2019 年 4 月，任中天国富证券副总裁；2020 年 3 月至今，任招商证券股份
有限公司稽核部总经理；2020 年 10 月至今，任招商证券股份有限公司监事；2020
年 7 月至今，兼任深圳市新产业生物医学工程股份有限公司独立董事；2020 年 5
月至今，任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司独立董事。
沈卫华女士未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董
事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相
关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
3、谢兰军
男，中国国籍，1966 年 3 月出生，本科毕业。1989 年 2 月至 2000 年 5 月，
任广东省河源市司法局律师事务所副科长、副主任律师；2000 年 5 月至 2003 年
2 月，任广东万商律师事务所执业律师；2003 年 2 月至 2007 年 4 月，任广东新
东方律师事务所执业律师；2007 年 4 月至 2010 年 9 月，任广东雅尔德律师事务
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所执业律师；2010 年 9 月至今，任北京市中银（深圳）律师事务所高级合伙人、
执业律师；2017 年 7 月至今，兼任深圳机场集团董事；2018 年 10 月至今，兼任
绿色动力环保集团股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，兼任深圳劲嘉集
团股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限
公司独立董事。
谢兰军先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董
事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相
关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
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监事会非职工代表监事候选人简历
1、 齐展
男，中国国籍，1965 年 3 月出生，本科毕业。1988 年至 2004 年，先后任职
于西安高压开关厂、国信证券、巨田证券等。2004 年至今，担任中国航天国际
控股有限公司业务副总裁、投资审核委员会主任，负责投资与资本运作；2011
年 8 月起，任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司监事、监事会主席。
齐展先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情
形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律
法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。
2、 傅东升
男，中国国籍，1985 年 1 月出生，博士毕业。2012 年 7 月至 2019 年 2 月，
任中国科学院化学研究所科技处所地合作主管；2019 年 2 月至今，任中国科学
院化学研究所科技处副处长；2014 年 8 月至今，任深圳瑞华泰薄膜科技股份有
限公司监事。
傅东升先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的
情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法
律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。
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