证券代码：688323          证券简称：瑞华泰        公告编号：2022-011




             深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
             第二届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    2022 年 2 月 11 日，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开 2022 年第一次临时股东大会，选举齐展先生、傅东升先生为公司第二届监
事会非职工代表监事，上述 2 名非职工代表监事与职工代表监事周婷婷女士共同
组成公司第二届监事会。第二届监事会第一次会议于 2022 年 2 月 11 日以通讯方
式发出了本次会议的召开通知，经全体监事一致同意豁免会议提前通知后，于同
日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名，
会议由齐展先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规、规范性文件以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》的规定，
程序合法。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于选举深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第二届监事
会主席的议案》

    监事会选举齐展先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之
日起至第二届监事会任期届满之日止。齐展先生简历详见公司于 2022 年 1 月 15
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科

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技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2022-003）。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告。




                                深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司监事会

                                           2022 年 2 月 12 日




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