证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2022-010
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰
薄膜科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 138,922,847
普通股股东所持有表决权数量 138,922,847
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
77.1793
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 77.1793
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长兰桂红主持，以现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与
《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书黄泽华出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 议案名称：付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 议案名称：转股价格的确定依据
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.11 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.12 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.13 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.14 议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.15 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.16 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.17 议案名称：债券持有人及债券持有人会议
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.18 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.19 议案名称：募集资金管理及专项账户
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.20 议案名称：本次决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司可转换公司债券持有
人会议规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公
司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,922,847 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
11、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 关 于 选 举 兰 桂 红 138,922,700 99.9998 是
女士为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
11.02 关于选举汤昌丹 138,922,700 99.9998 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
11.03 关于选举翟军先 138,922,700 99.9998 是
生为公司第二届
董事会非独立董
事的议案
11.04 关于选举俞峰先 138,922,700 99.9998 是
生为公司第二届
董事会非独立董
事的议案
11.05 关于选举赵金龙 138,922,700 99.9998 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
11.06 关于选举张宇辉 138,922,700 99.9998 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
12、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 关 于 选 举 袁 桐 女 138,922,700 99.9998 是
士为公司第二届
董事会独立董事
的议案
12.02 关 于 选 举 沈 卫 华 138,922,700 99.9998 是
女士为公司第二
届董事会独立董
事的议案
12.03 关 于 选 举 谢 兰 军 138,922,700 99.9998 是
先生为公司第二
届董事会独立董
事的议案
13、 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事成员的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
13.01 关 于 选 举 齐 展 先 138,922,700 99.9998 是
生为公司第二届
监事会非职工代
表监事的议案
13.02 关 于 选 举 傅 东 升 138,922,700 99.9998 是
先生为公司第二
届监事会非职工
代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司 24,349,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
符合向不特
定对象发行
可转换公司
债券条件的
议案》
2.01 本次发行证 24,349,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
券的种类
2.02 发行规模 24,349,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 票面金额和 24,349,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
发行价格
2.04 债券期限 24,349,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 债券利率 24,349,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 付息的期限 24,349,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
和方式
2.07 担保事项 24,349,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 转股期限 24,349,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 转股价格的 24,349,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
确定依据
2.10 转股价格向 24,349,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
下修正条款
2.11 转股股数确 24,349,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
定方式以及
转股时不足
一股金额的
处理方法
2.12 赎回条款 24,349,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.13 回售条款 24,349,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.14 转股后的股 24,349,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利分配
2.15 发行方式及 24,349,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
发行对象
2.16 向原股东配 24,349,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
售的安排
2.17 债券持有人 24,349,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
及债券持有
人会议
2.18 募集资金用 24,349,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
途
2.19 募集资金管 24,349,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
理及专项账
户
2.20 本次决议的 24,349,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
有效期
3 《关于公司 24,349,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
向不特定对
象发行可转
换公司债券
预案的议案》
4 《关于公司 24,349,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
向不特定对
象发行可转
换公司债券
的论证分析
报告的议案》
5 《关于公司 24,349,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
向不特定对
象发行可转
换公司债券
募集资金运
用的可行性
分析报告的
议案》
6 《关于公司 24,349,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
前次募集资
金使用情况
报告的议案》
7 《关于<深圳 24,349,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
瑞华泰薄膜
科技股份有
限公司可转
换公司债券
持有人会议
规则>的议
案》
8 《关于公司 24,349,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
向不特定对
象发行可转
换公司债券
摊薄即期回
报与填补措
施及相关主
体承诺的议
案》
9 《关于提请 24,349,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东大会授
权董事会全
权办理本次
公开发行可
转换公司债
券相关事宜
的议案》
10 《关于公司 24,349,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
未 来 三 年
（ 2022 年
-2024 年）股
东分红回报
规划的议案》
11.01 关于选举兰 24,349,718 99.9993
桂红女士为
公司第二届
董事会非独
立董事的议
案
11.02 关于选举汤 24,349,718 99.9993
昌丹先生为
公司第二届
董事会非独
立董事的议
案
11.03 关于选举翟 24,349,718 99.9993
军先生为公
司第二届董
事会非独立
董事的议案
11.04 关于选举俞 24,349,718 99.9993
峰先生为公
司第二届董
事会非独立
董事的议案
11.05 关于选举赵 24,349,718 99.9993
金龙先生为
公司第二届
董事会非独
立董事的议
案
11.06 关于选举张 24,349,718 99.9993
宇辉先生为
公司第二届
董事会非独
立董事的议
案
12.01 关于选举袁 24,349,718 99.9993
桐女士为公
司第二届董
事会独立董
事的议案
12.02 关于选举沈 24,349,718 99.9993
卫华女士为
公司第二届
董事会独立
董事的议案
12.03 关于选举谢 24,349,718 99.9993
兰军先生为
公司第二届
董事会独立
董事的议案
13.01 关于选举齐 24,349,718 99.9993
展先生为公
司第二届监
事会非职工
代表监事的
议案
13.02 关于选举傅 24,349,718 99.9993
东升先生为
公司第二届
监事会非职
工代表监事
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 11-13 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有
效表决权股份总数二分之一以上通过；议案 1-10 为特别决议议案，已获得出
席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2、上述 13 项议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：郭晓丹、吴雍
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席或列席会议人员资格、召集人资
格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
均合法、合规、真实、有效。
特此公告。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日