股票代码：688323 股票简称：瑞华泰
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料
二〇二二年四月
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料
目录
2021 年年度股东大会会议须知 ................................................................................................................ 1
2021 年年度股东大会会议议程 ................................................................................................................ 3
议案一：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 ........................................................................... 5
议案二：关于独立董事 2021 年度述职报告的议案 ............................................................................... 6
议案三：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 ........................................................................... 7
议案四：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案 ........................................................................... 8
议案五：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 ............................................................................... 9
议案六：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 ............................................................................. 10
议案七：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案 ............................................................................. 11
议案八：关于第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案 ................................................................... 12
议案九：关于第二届董事会独立董事薪酬方案的议案 ....................................................................... 14
议案十：关于第二届监事会监事薪酬方案的议案 ............................................................................... 15
议案十一：关于为董监高投保责任保险的议案 ................................................................................... 16
议案十二：关于修订《公司章程》的议案 ........................................................................................... 17
议案十三：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 ................................................................... 18
议案十四：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 ................................................................... 19
议案十五：关于修订公司《对外担保决策管理制度》的议案 ........................................................... 20
议案十六：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 ................................................................... 21
议案十七：关于修订公司《内幕信息知情人管理制度》的议案 ....................................................... 22
议案十八：关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案 ......................................................................... 23
议案十九：关于补选第二届董事会独立董事的议案 ........................................................................... 24
附件一：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告 ......................................... 25
附件二：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告 ..................................... 31
附件三：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告 ......................................... 37
附件四：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告 ............................................. 41
附件五：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告 ............................................. 49
附件六：独立董事候选人简历 ............................................................................................................... 52
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2021 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则》以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司股东大会议事规则》等相
关规定，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2021年
年度股东大会会议须知：
一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股
东及股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会议的，
参会人员请务必确保体温正常、无呼吸道不适等症状，会议召开日前14天内没
有中高风险地区行程，并持有48小时内核酸检测阴性证明；会议期间，请全程
佩戴口罩，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会人员进
行体温测量和登记，出示行程码及健康码绿码后方可参会，请予以配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人
的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、见证律师、董
事会邀请的人员以及列席会议的高级管理人员外，公司有权依法拒绝其他无关人
员进入会场。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书
复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股
份总数，在此之后到场的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经
会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手
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者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东及股东代理人发言或提
问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。但对
于与本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕信息，损害公司、股
东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或
姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、股东大会对提案进行表决前，将推举一名股东代表、一名监事代表为计
票人，一名股东代表、一名律师代表为监票人；审议事项与股东有关联关系的，
相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律
师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022
年3月30日披露于上海证券交易所网站的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关
于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。
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2021 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2022 年 4 月 19 日（星期二）14 点 00 分
2、现场会议地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科
技股份有限公司会议室
3、会议召集人：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
4、主持人：董事长兰桂红
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 19 日至 2022 年 4 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）主持人宣读会议须知
（五）推举计票、监票成员
（六）逐项审议各项议案
1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于独立董事 2021 年度述职报告的议案》
3、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
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7、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
8、《关于第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
9、《关于第二届董事会独立董事薪酬方案的议案》
10、《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》
11、《关于为董监高投保责任保险的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
15、《关于修订公司<对外担保决策管理制度>的议案》
16、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
17、《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》
18、《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
19、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
（七）针对大会审议议案，股东发言和提问
（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九）休会，统计现场表决结果
（十）复会，主持人宣布现场表决结果
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）律师宣读法律意见书
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布会议结束
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议案一：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2021 年，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规
则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益角度出发，认真履
行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责，推进董事会的科学决策，对管理层进
行认真指导，不断完善和规范公司法人治理结构及运作，推动公司稳健发展。根
据董事会 2021 年运作情况，编制了《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021
年度董事会工作报告》，详见附件一。
本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
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议案二：关于独立董事 2021 年度述职报告的议案
各位股东及股东代表：
公司独立董事袁桐、沈卫华、谢兰军基于对 2021 年各项工作的总结，撰写
了《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》，详见附件
二。
现将此议案提请各位股东及股东代表审议。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司独立董事
2022 年 4 月 19 日
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议案三：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2021 年，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严
格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规
则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益角度出发，认真履
行股东大会赋予监事会的职责，勤勉尽责，认真、独立地履行监督检查职责。监
事会围绕公司合规运营、财务状况及董事和高级管理人员职责履行等方面积极开
展相关工作，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。监事会对 2021 年
度工作情况进行了总结，根据实际情况编制了《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公
司 2021 年度监事会工作报告》，详见附件三。
本议案已经公司第二届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司监事会
2022 年 4 月 19 日
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议案四：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的
内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求，公司
编制了《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要，具体
内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。
本议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通
过，现提请各位股东及股东代表审议。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
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议案五：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》
等相关规定，公司对 2021 年度财务决算情况编制了《深圳瑞华泰薄膜科技股份
有限公司 2021 年度财务决算报告》，详见附件四。
本议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通
过，现提请各位股东及股东代表审议。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
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议案六：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度深圳瑞华泰薄膜科
技股份有限公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润 56,050,404.79 元，
截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 147,922,184.42
元。
公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，
公司 2021 年度利润分配预案如下：
本次利润分配方案为上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元
（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 180,000,000 股，以此计算
合计拟派发现金红利 12,600,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占当
年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 22.48%，2021 年度公司不进
行资本公积转增股本，不送红股。
如公司自 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊
载披露《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2022-021）之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发
生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发
生变化，将另行公告具体调整情况。
本议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通
过，现提请各位股东及股东代表审议。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
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深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案七：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的有关规定，公司拟定了《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限
公司 2022 年度财务预算报告》，详见附件五。
本议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通
过，现提请各位股东及股东代表审议。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
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议案八：关于第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
为促进公司规范运作、提升治理水平，根据相关法律法规及规则要求及公司
章程等相关规定，参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平，结合非独立董事在
公司规范运作方面发挥的重要作用以及公司发展阶段实际情况，现拟定公司第二
届董事会非独立董事薪酬方案如下：
一、非独立董事薪酬/津贴方案
1、公司内部非独立董事：在公司担任具体行政管理职务的非独立董事领取
与岗位相应的薪酬，由基本薪酬和绩效及奖励薪酬构成，基本薪酬是年度的基本
报酬，按月领取，绩效及奖励薪酬根据公司相关考核制度领取。非独立董事不因
其非独立董事职务而额外领取津贴。
2、公司外部非独立董事：不领取董事薪酬/津贴。
二、其他说明
1、公司非独立董事薪酬/津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公
司统一代扣代缴。公司配合具体实施，实际支付金额会有所波动。
2、公司将持续完善薪酬激励体系，公司非独立董事将在符合法律法规规定
的前提下参与，并履行相应的审批程序及披露要求。
3、2022 年度公司非独立董事的薪酬/津贴拟根据公司相关制度，结合公司
的经营状况和个人表现确认公司非独立董事具体的薪酬水平，确保公司非独立董
事能够勤勉尽责，同时保证公司给付的薪酬/津贴与公司的规模及实际经营情况
相符，不损害公司及股东的利益。
本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
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深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
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议案九：关于第二届董事会独立董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
为促进公司规范运作、提升治理水平，更加合理充分地发挥独立董事的法定
职能，结合公司发展阶段实际情况和战略目标并参照行业薪酬水平，现拟定公司
独立董事薪酬方案如下：
一、本方案适用对象
本方案适用于任期内的股份有限公司第二届董事会独立董事。独立董事因换
届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
二、薪酬发放标准
独立董事的薪酬方案为 1 万元人民币/月（税后），因支付该薪酬产生的赋税
由公司代扣代缴。
本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
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深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十：关于第二届监事会监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
为促进公司规范运作、提升治理水平，根据相关法律法规及规则要求及公司
章程等相关规定，参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平，结合监事在公司规
范运作方面发挥的重要作用以及公司发展阶段实际情况，现拟定公司第二届监事
会监事薪酬方案如下：
一、监事薪酬/津贴方案
1、公司内部监事：在公司担任具体职务的监事领取与岗位相应的薪酬，由
基本薪酬和绩效及奖励薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效
及奖励薪酬根据公司相关考核制度领取。监事不因其监事职务而额外领取津贴。
2、公司外部监事：不领取监事薪酬/津贴。
二、其他说明
1、公司监事薪酬/津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一
代扣代缴。公司配合具体实施，实际支付金额会有所波动。
2、公司将持续完善薪酬激励体系，公司监事将在符合法律法规规定的前提
下参与，并履行相应的审批程序及披露要求。
3、2022 年度公司监事的薪酬/津贴拟根据公司相关制度，结合公司的经营
状况和个人表现确认公司监事具体的薪酬水平，确保公司监事能够勤勉尽责，同
时保证公司给付的薪酬/津贴与公司的规模及实际经营情况相符，不损害公司及
股东的利益。
本议案已经公司第二届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司监事会
2022 年 4 月 19 日
15
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十一：关于为董监高投保责任保险的议案
各位股东及股东代表：
为完善公司风险管理体系，保障广大投资者利益，降低公司运营风险，根据
《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购
买责任保险。责任保险的具体方案如下：
1、投保人：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
3、责任限额：每年 5000 万元人民币
4、保险费总额：每年 35 万元人民币
5、保险期限：3 年
同时提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买的
相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、
保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期
满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
本议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通
过，现提请各位股东及股东代表审议。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
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议案十二：关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构、促进规范
运作，结合公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，
具 体 修 订 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于修改<公司
章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-023）。
公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会及其相关授权人员全权办理本
次《公司章程》修订的变更备案登记等相关手续，上述变更最终以工商登记机关
核准的内容为准。
本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
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深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十三：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一
步完善公司治理结构、促进规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会
议事规则》中的有关条款进行修订，具体修订内容详见公司于 2022 年 3 月 30
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股
份有限公司关于修改<公司章程>及相关议事规则的公告》 公告编号：2022-023）。
本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
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深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十四：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董
事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规、
规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，结合公司实际
情况，公司拟对《独立董事工作制度》中的有关条款进行修订，具体内容详见公
司于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深
圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
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深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十五：关于修订公司《对外担保决策管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，为进
一步完善公司治理结构、促进规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《对外担
保决策管理制度》中的有关条款进行修订，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股
份有限公司对外担保决策管理制度》。
本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
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议案十六：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，为进
一步完善公司治理结构、促进规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《募集资
金管理制度》中的有关条款进行修订，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有
限公司募集资金管理制度》。
本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
21
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十七：关于修订公司《内幕信息知情人管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，为进
一步完善公司治理结构、促进规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《内幕信
息知情人管理制度》中的有关条款进行修订，具体内容详见公司于 2022 年 3 月
30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技
股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。
本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
22
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十八：关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）具备证券、
期货相关业务从业资格，国家国资委中央企业审计资格的大型综合性专业服务机
构，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原
则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状
况、经营成果。该所担任本公司 2021 年的财务审计，在工作中该事务所遵循国
家相关法律、法规，秉持独立、客观、公正的职业准则，认真、尽职地履行了审
计职责。
公司认为大信事务所具备为本公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公
司财务审计工作要求，提议续聘该事务所为本公司 2022 年度审计机构，聘期为
一年。对该事务所 2022 年度审计费用提请股东大会授权公司管理层参照 2021 年
度收费标准和实际业务情况确定。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公
司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-019）。
本议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通
过，现提请各位股东及股东代表审议。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
23
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案十九：关于补选第二届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司独立董事沈卫华女士由于证券公司职务管理原因向公司董事会、股东
大会提出辞去公司独立董事及其所担任的董事会审计委员会主任委员、薪酬与考
核委员会委员和提名委员会委员职务。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名
委员会进行资格审查，董事会提名黄华先生为公司第二届董事会独立董事候选人，
简历详见附件六。其任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之
日止。若黄华先生经公司股东大会选举为独立董事，公司董事会同意选举黄华先
生为公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员
会委员，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2022
年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄
膜科技股份有限公司关于补选董事的公告》（公告编号：2022-022）。
本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
24
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
附件一
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年度， 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会
赋予的职责，勤勉尽责，推进董事会的科学决策，对管理层进行认真指导，不断
完善和规范公司内部管理及运作，推动公司有质量稳健发展，有效地保障了公司
和全体股东的利益。
一、 2021 年经营情况
公司于 2021 年 4 月 28 日在上交所科创板成功上市，公司发展进入了新的阶
段。2021 年度，公司实现营业收入 31,881.58 万元，同比下降 8.95%，主要系 2020
年同期销售生产线偶发性其他业务收入 7,692.31 万元的影响，剔除该因素影响则
同比增长 16.68%；归属于母公司所有者的净利润 5,605.04 万元，同比下降 4.25%；
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 5,092.95 万元，同比增长
15.54%。
二、董事会日常工作的开展情况
2021 年度，公司共召开 1 次股东大会、7 次董事会，所召开会议的召集和召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定，形成的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，
均由董事会组织有效实施。
（一）2021 年度股东会会议具体情况如下：
序号 时间 届次 会议形式 审议议案
2020 年度 1、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
1 2021.3.16 现场
股东大会 2、关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
25
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
3、关于《2020 年度财务决算报告》的议案
4、关于《2020 年度利润分配方案》的议案
5、关于《2021 年经营和工作任务目标》的议案
6、关于《2021 年度财务预算报告》的议案
7、关于《独立董事薪酬方案》的议案
8、关于《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度审计机构》的议案
（二）2021 年度董事会会议具体情况如下：
序号 时间 届次 会议形式 审议议案
1、关于 2020 年度工作总结报告的议案
2、关于 2020 年度董事会工作报告的议案
3、关于 2020 年度财务决算报告的议案
4、关于 2020 年度利润分配预案的议案
5、关于 2020 年度高管薪资考核及 2020 年度公司年终
奖励方案的议案
6、关于独立董事薪酬方案的议案
第一届董事会 7、关于 2021 年经营和工作任务目标的议案
1 2021.2.22 现场
第十三次会议 8、关于 2021 年度财务预算报告的议案
9、关于 2021 年度高管薪资及绩效考核方案的议案
10、关于公司高级管理人员及核心人员参与战略配售方
案的议案
11、关于公司拟向银行申请授信额度并授权的议案
12、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度审计机构的议案
13、关于提请召开 2020 年度股东大会的议案
第一届董事会 1、关于内部控制评价报告的议案
2 2021.3.19 现场/通讯
第十四次会议 2、关于公司近三年财务报表的议案
26
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
第一届董事会
3 2021.4.15 通讯 1、关于开立募集资金监管账户暨签署监管协议的议案
第十五次会议
第一届董事会
4 2021.4.23 现场/通讯 1、关于 2021 年度第一季度财务报表的议案
第十六次会议
1、关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章
程（草案）》并办理工商变更登记的议案
2、关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案
3、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案
第一届董事会 4、关于使用募集资金向全资子公司出资以实施募投项
5 2021.5.18 现场/通讯
第十七次会议 目的议案
5、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案
6、关于嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司竞拍工业用地的
议案
7、关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司聘任证券事
务代表的议案
1、关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案
第一届董事会 2、关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案
6 2021.8.18 现场
第十八次会议 3、关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案
1、关于 2021 年第三季度报告的议案
第一届董事会
7 2021.10.26 现场
第十九次会议
2、关于申请银行综合授信额度的议案
（三）董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
四个专门委员会。各委员会分工明确，权责分明，有效运作，充分发挥专业职能
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深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。
1、 审计委员会
公司第一届董事会审计委员会由沈卫华女士、谢兰军先生、俞峰先生三名董
事组成，沈卫华女士担任委员会召集人。
2021 年度，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《审计
委员会议事规则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了 3 次审计委
员会会议，会议讨论并审核了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》《关于续
聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》《关
于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》《关于 2021 年半年度报告及其摘
要的议案》《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关
于 2021 年第三季度报告的议案》。
2、 提名委员会
公司第一届董事会提名委员会由袁桐女士、沈卫华女士、汤昌丹先生三名董
事组成，袁桐女士担任委员会召集人。
2021 年度，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《提名
委员会议事规则》的相关要求认真工作履职，对公司董事、高级管理人员工作情
况进行了评估，共召开了 1 次提名委员会会议，会议讨论并审核了《关于提名公
司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第二届董事会独立董
事候选人的议案》。
3、薪酬与考核委员会
公司第一届董事会薪酬与考核委员会由谢兰军先生、沈卫华女士、杨建东先
生三名董事组成，谢兰军先生担任委员会召集人。
2021 年度，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》
《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，审查董事和高级
管理人员的薪酬方案，共召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，会议讨论并审核了
《关于 2020 年度高管薪资考核及 2020 年度公司年终奖励方案的议案》《关于独
立董事薪酬方案的议案》《关于 2021 年度高管薪资及绩效考核方案的议案》。
4、战略委员会
公司第一届董事会战略委员会由兰桂红女士、汤昌丹先生、袁桐女士三名董
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深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
事组成，兰桂红女士担任委员会召集人。
2021 年度，董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《战略
委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，结合公司发展规划，审核公司
有关发行可转换公司债券事项，共召开了 1 次战略委员会会议，会议讨论并审核
了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向
不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分
析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可
行性分析报告的议案》《关于〈深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司可转换公司债
券持有人会议规则〉的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022 年-2024
年）股东分红回报规划的议案》。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据国家相关法律、法规及公司相关制度，认真履行独立董事
的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，认真审议董事会的各项议案，
在涉及公司重大事项方面充分表达意见，为董事会的科学决策提供了保证。具体
详见独立董事述职报告。
三、公司规范化治理情况
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国
证监会、证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，坚
持规范运作，维护了全体股东的利益。报告期内，公司“三会”运作规范，建立
的决策程序和议事规则民主、透明，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公
司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入
讨论，并在做出决策时充分考虑股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科
学性，推动公司生产经营各项工作持续有质量健康发展。
四、 公司内部控制的自我评价
公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公
司截至 2021 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。公
29
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重
大方面保持了有效的内部控制，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷。
五、董事会 2022 年工作重点
2022 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，推动公司发展战略
规划实施，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。董事会将坚持对
全体股东负责的原则，维护全体股东利益。董事会将根据资本市场规范要求，继
续提升公司规范运营和治理水平；严格根据相关法律法规的要求，认真履行信息
披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整；认真做好投资者关系管理工作，
通过多种渠道加强与投资者的交流和沟通，树立公司良好的资本市场形象。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
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深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
附件二
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
作为深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司的独立董事，在 2021 年度，我们按
照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上
市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》
和《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称“《独立
董事工作制度》”)等相关规定，忠实勤勉，在董事会日常工作及重要决策中尽
职尽责，从公司整体利益出发，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立
意见，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合
法权益。现将 2021 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
目前公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。独立董事人数为
董事会人数的三分之一，分别为会计、法律、电子行业领域的专业人士，符合相
关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证了董事会
决策的独立性。公司现任独立董事分别为袁桐女士、沈卫华女士和谢兰军先生。
（一）独立董事个人履历及任职情况
1、袁桐
女，中国国籍，1941 年 8 月出生，本科毕业。1962 年 10 月至 1988 年 7 月，
任中电科技集团第 12 研究所工程师；1988 年 8 月至 2000 年 12 月，任原电子工
业部微电子司、信息产业部电子信息管理司高级工程师、处长；2001 年 1 月至
今，历任中国电子材料行业协会秘书长、副理事长；现任中国电子材料行业协会
高级顾问、宁波康强电子科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。
2、沈卫华
女，中国国籍，1970 年 7 月出生，硕士毕业，具有注册会计师资格。1997
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深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
年 7 月至 2000 年 9 月，任深圳市会计师事务所及深圳鹏城会计师事务所审计员；
2000 年 10 月至 2017 年 4 月，任招商证券股份有限公司部门总经理；2017 年 5
月至 2019 年 4 月，任中天国富证券副总裁；现任招商证券股份有限公司稽核部
总经理、招商证券股份有限公司监事、深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
独立董事、公司独立董事。
3、谢兰军
男，中国国籍，1966 年 3 月出生，本科毕业。1989 年 2 月至 2000 年 5 月，
任广东省河源市司法局律师事务所副科长、副主任律师；2000 年 5 月至 2003 年
2 月，任广东万商律师事务所执业律师；2003 年 2 月至 2007 年 4 月，任广东新
东方律师事务所执业律师；2007 年 4 月至 2010 年 9 月，任广东雅尔德律师事务
所执业律师；现任北京市中银（深圳）律师事务所高级合伙人及执业律师、深圳
机场集团董事、绿色动力环保集团股份有限公司独立董事、深圳劲嘉集团股份有
限公司独立董事、深圳市美的连医疗电子股份有限公司独立董事、深圳市建筑科
学研究院股份有限公司独立董事、公司独立董事。
（二） 独立董事任职资格及是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面
积累了丰富的经验，我们与公司或公司主要股东无关联关系，未在公司担任除独
立董事以外的任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在影响公司独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
作为公司独立董事，我们积极出席董事会会议及相关专门委员会会议，能够
做到会前认真审阅会议报告及相关材料，会上积极参与各项议题的讨论并提出合
理建议，为会议科学决策发挥积极作用。我们认为：2021 年公司董事会和股东
大会的召集和召开程序符合法定要求，会议提出的各项事项的决策程序合法有效。
（一）出席董事会和股东大会情况
报告期内（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，下同），公司共召开股
东大会 1 次，董事会 7 次，分别通过现场、通讯及现场加通讯方式召开。我们严
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深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以
科学严谨的态度行使表决权，对各项议案均未提出异议。具体参会情况如下：
出席董事会情况
出席股东
董事姓名
应参加董 亲自出 委托出席 表决议案 大会次数
缺席次数
事会次数 席次数 次数 （项）
袁桐 7 7 0 0 29 1
沈卫华 7 7 0 0 29 1
谢兰军 7 7 0 0 29 1
同时，我们分别作为董事会相关专门委员会的委员，依照公司董事会该等专
门委员会的工作细则的规定履行职责，均亲自出席了各委员会会议，并充分利用
相关专业知识和实践经验，积极参与审议各项决议，均投了赞同票，无反对和弃
权票，积极参与决策公司的重大事项，认真履行职责，为公司规范运作、董事会
科学决策发挥了积极作用。
（二）现场考察
报告期内，我们积极关注公司生产经营、核心技术与研发进展情况，充分利
用参加董事会会议及专门委员会会议等相关会议的机会，与公司管理层、业务部
门深入交流，关注了解公司的生产经营情况与财务状况及董事会、股东大会决议
的执行情况及各类重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议意见。
（三）公司配合独立董事工作情况
我们在履行职责过程中，公司董事、高级管理人员以及董事会办公室、财务
等部门工作人员与我们保持持续有效的沟通，对独立董事工作给予了积极的配合，
为我们独立履行职责提供了良好的条件。在日常工作中，公司也会定期或不定期
向我们每位独立董事提供有关公司报道的报纸、文件等信息，我们也会持续关注
公共传媒有关公司的重大报道、公司依法披露的经营管理状况以及外部环境变化
对公司的影响，积极有效地开展独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
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深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
（一）关联交易情况
报告期内，公司不存在关联交易的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司及控股子公司相关对外担保均已严格按照《上海证券交易所
科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定履行了审议程序和披露义务，
不存在违规对外担保的情形，未发现有资金被主要股东及其控制的其他企业占用
的情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等法律法规和《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司募集资金管理制度》
等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了
相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）并购重组情况
报告期内，公司及其子公司未发生并购重组的情形。
（五）高级管理人员提名以及薪酬情况
公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬依据公司薪酬管理制度，经考核后
执行。薪酬发放程序符合有关法律法规、《公司章程》及相关规章制度的规定，
符合公司实际情况。
（六）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未发布业绩快报，不涉及业绩预告。
（七）聘任或者更换会计师事务所情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任报告期内公司的审计机构。我们对
大信会计师事务所（特殊普通合伙）开展的审计工作进行了总结分析和评价，认
为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务及内部
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控制审计的工作要求，双方将会继续合作。
（八）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司未进行现金分红。后续公司将着眼于长远和可持续发展，以
股东利益最大化为公司价值目标，注重对投资者回报及对中小股东利益进行保护，
切实履行上市公司的社会责任，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》以及中国证监会、证券交易所的有关规定建立对投资者回报规划。
（九）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东严格履行相关承诺，我们未发现公司和主要股东及其
关联方存在违反承诺的情形。
（十）信息披露的执行情况
报告期内，我们持续关注并监督公司的信息披露工作，我们认为公司严格遵
守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法
律法规，真实、准确、及时、完整地进行相关信息披露。
（十一）内部控制的执行情况
公司严格按照《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》及其配套指
引等法律法规的要求，结合公司实际情况，持续建立健全内部控制体系的建设、
执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。
（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司共召开董事会会议 7 次、专门委员会会议 6 次，公司董事会
及各专门委员会的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》等法律法规的要求。我们认为公司董事会及各委员
会运作程序合法、合规、有效。
（十三）开展新业务情况
报告期内，公司未开展新业务。
四、总体评价和建议
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深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
报告期内，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东认真、负责的
态度，严格按照相关法律法规的规定，积极有效、忠实勤勉地履行了独立董事的
职责和义务。我们对公司董事会及各专门委员会审议的各项议案均坚持事先认真
审核，积极与公司管理层沟通，充分发挥专业知识及独立作用，为董事会提供科
学决策意见，客观审慎行使表决权，切实维护公司及全体股东的合法权益。
我们认为公司各项工作有序开展、基本工作扎实，募投项目能够按照证监会、
交易所法律规则及公司相关制度有序开展，经营业绩保持稳定增长。在公司治理
方面感受到公司自上市以来的新进展，已逐步往规范化方向开展，业务方向明确，
符合公司实际，符合国家产业发展方向。
今后，我们将继续学习相关法律、法规和规章制度，坚持独立客观、勤勉尽
责的职业精神，从投资者和公司的利益出发，遵守相关法律法规和规章制度，切
实有效履行独立董事职责，加强与公司经营层的沟通交流，加强对公司现场调研
及考察工作力度，以便提出更有针对性的建议，更好地发挥独立董事的职能与作
用。
最后，向公司董事会、经营层和相关工作人员，在我们独立董事履行职责的
过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心的感谢！
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附件三
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
2021 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监
事会议事规则》等的相关要求，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、
勤勉尽责，通过召开监事会会议、列席董事会并出席股东大会会议，参与公司重
大事项的审议，充分发挥监督、检查、督促职能。围绕公司合规运营、财务状况
及董事和高级管理人员职责履行等方面积极开展相关工作，为公司的规范运作和
健康发展提供了有力保障，切实维护公司及股东的利益。现将 2021 年度的工作
情况汇报如下：
一、监事会在 2021 年召开会议情况
报告期内（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，下同），公司监事会共召
开了 6 次会议，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格
及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，形成的会议决议合
法有效。具体情况如下：
序 会议
时间 届次 审议议案
号 形式
1、关于 2020 年度监事会工作报告的议案
2、关于 2020 年度财务决算报告的议案
3、关于 2020 年度利润分配预案的议案
2021 年 第一届监事会
1 现场 4、关于 2021 年经营和工作任务目标的议案
2 月 22 日 第九次会议
5、关于 2021 年度财务预算报告的议案
6、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度审计机构的议案
2021 年 第一届监事会 1、关于内部控制评价报告的议案
2 现场/通讯
3 月 19 日 第十次会议 2、关于公司近三年财务报表的议案
2021 年 第一届监事会
3 现场/通讯 关于 2021 年度第一季度财务报表的议案
4 月 23 日 第十一次会议
37
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
1、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的议案
2、关于以募集资金置换预先投入募投项目及已
2021 年 第一届监事会 支付发行费用的自筹资金的议案
4 现场/通讯
5 月 18 日 第十二次会议 3、关于使用募集资金向全资子公司出资以实施
募投项目的议案
4、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案
1、关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的
议案
2021 年 第一届监事会
5 现场/通讯 2、关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案
8 月 18 日 第十三次会议
3、关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告的议案
2021 年 第一届监事会
6 现场 1、关于 2021 年第三季度报告的议案
10 月 26 日 第十四次会议
二、监事会履行职责情况
2021 年度，公司监事会认真履行工作职责，对公司规范运作情况进行了监督，
定期审核公司财务报告，监督、检查公司财务、募集资金使用以及内部控制等情
况，具体工作如下：
（一）公司规范运作情况
2021 年度，公司监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，根据《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定对相关会议的召开召集程序、决
策程序、决议事项以及决议的执行进行了严格监督，并对董事、高级管理人员执
行公司职务的行为进行了监督。
公司能够严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、
法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效；公司进一步建立
健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员严格按照《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法规制度进行规范运作，认真履行股
东大会和董事会的有关决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时
违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
38
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
（二）检查公司财务情况
2021 年，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，审核了董事会提交的定
期报告、财务报告及其他文件。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好，
财务报表真实、准确、完整，无重大遗漏和虚假记载，公司聘任的审计机构出具
了标准无保留意见的审计报告。公司编制的财务报表符合《企业会计制度》和《企
业会计准则》等相关规定，年度财务报告能够真实、公允地反映公司的财务状况
和经营成果。
（三）内部控制制度执行情况
监事会审阅了公司 2021 年度内部控制评价报告，认为公司已根据自身的实
际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，
并能得到有效地执行，符合公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到
了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。
（四）募集资金的使用与管理情况
监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金的管理和使用情
况，认为公司对募集资金的使用不存在违规行为，募集资金使用有关的信息披露
及时、合规，未发现损害公司及股东利益的行为。公司董事会编制的《深圳瑞华
泰薄膜科技股份有限公司 2021 年年度募集资金存放及使用情况专项报告》真实、
准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，对公司募集资金的投向和
进展情况均如实履行了信息披露义务。
（五）资金占用及对外担保情况
2021 年，公司不存在主要股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司及下
属子公司无对外担保情况发生。
（六）公司独立性情况
监事会对报告期内公司独立性进行了核查。公司已按照有关法律法规及《公
司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务上与公司股东完全
分开，具有独立完成的资产和业务以及面向市场自主经营的能力。
三、监事会 2022 年工作重点
39
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
2022 年，公司监事会将继续严格依照《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，及时掌握公司经营
状况，依法对董事会和高级管理人员行为进行监督和检查，通过有效的内部监控
和风险防范措施，进一步促进公司规范运作和高质量发展。同时，监事会将继续
加强自身履职能力建设，促进内部控制体系的建设和有效运行，进一步完善公司
法人治理结构，切实维护好公司及广大股东的合法权益。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司监事会
2022 年 4 月 19 日
40
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
附件四
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
2021 年度财务决算报告
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月 31 日
合并及母公司的资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、
合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，经大信会计师事务所（特殊
普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是财
务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年
12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和
现金流量。
一、本次财务报表的编制范围
公司 2021 年度财务决算的范围包括母公司深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公
司、子公司嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司及其二级子公司嘉兴航瑞后勤管理有
限公司。
母公司在子公司中的权益：
持股比例(%)
子公司名称 注册地 主要经营地 业务性质 取得方式
直接 间接
嘉兴瑞华泰薄膜 PI 薄膜生
嘉兴市 嘉兴市 100 投资设立
技术有限公司 产、销售
嘉兴航瑞后勤管 商务服务
嘉兴市 嘉兴市 100 投资设立
理有限公司 业
二、2021 年度主要财务指标
单位：人民币万元
项目 2021 年 2020 年 2021VS2020 递增率
营业收入 31,881.58 35,016.16 -8.95%
其中：主营业务收入 31,795.54 27,254.73 16.66%
其他业务收入 86.05 7,761.43 -98.89%
41
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归属于母公司所有者的净
5,605.04 5,853.67 -4.25%
利润
归属于母公司所有者的扣
5,092.95 4,407.94 15.54%
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
7,838.33 9,026.86 -13.17%
净额
基本每股收益 0.34 0.43 -20.93%
扣除非经常性损益后的基
0.31 0.33 -6.06%
本每股收益
加权平均净资产收益率 7.18% 10.10% 减少 2.92 个百分点
扣除非经常性损益后加权
6.52% 7.61% 减少 1.09 个百分点
平均净资产收益率
资产总额 174,648.09 116,079.05 50.46%
归属于母公司所有者的净
88,196.53 60,759.59 45.16%
资产
三、2021 年度经营成果
1、主营业务收入构成
按产品分类的收入对比情况如下：
单位：人民币万元
产品类别 2021 年 2020 年 2021VS2020 递增率
热控 PI 薄膜 16,730.40 16,235.93 3.05%
电子 PI 薄膜 10,806.00 7,233.53 49.39%
电工 PI 薄膜 3,822.45 3,492.12 9.46%
其他 436.69 293.15 48.96%
合计 31,795.54 27,254.73 16.66%
2021 年，公司坚持做好主营业务，专注高性能聚酰亚胺薄膜的研发、生产
和销售，持续保持有质量发展，主营业务收入比上年同期增长 16.66%，主要系
公司加大电子 PI 薄膜的市场开拓，该类产品同比增长 49.39%，热控 PI 薄膜、
电工 PI 薄膜保持平稳小幅增长。
2021 年公司营业总收入 31,881.58 万元，同比下降 8.95%，主要系 2020 年
同期销售生产线偶发性其他业务收入 7,692.31 万元的影响，剔除该因素影响则
同比增长 16.68%。
42
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
2、主营业务销售毛利率
项目 2021 年 2020 年 2021VS2020 递增率
毛利率 44.86% 45.57% 减少 0.70 个百分点
2021 年主营业务销售毛利率比上年同期下降 0.7 个百分点，主要系 2021
年公司实施新收入准则，原通过“销售费用”核算的运输费改为计入营业成本，
导致毛利率下降。按照运输费同一核算口径，2021 年公司主营业务毛利率为
45.46%，较 2020 年下降 0.11 个百分点，保持平稳。
3、期间费用情况
单位：人民币万元
2021 年 2020 2021 占
2021VS2020 度占营 年度占 比变化
费用项目 2021 年 2020 年
递增率 业收入 营业收 （个百
比例 入比例 分点）
销售费用 619.61 929.08 -33.31% 1.94% 3.40% -1.46
管理费用 4,039.56 3,291.60 22.72% 12.67% 12.05% 0.62
研发费用 2,659.90 2,309.57 15.17% 8.34% 8.45% -0.11
财务费用 894.14 888.91 0.59% 2.80% 3.25% -0.45
注：上述 2020 年度占营业收入比采用剔除 2020 年销售生产线偶发性业务收入 7,692.31
万元计算。
科目变动原因分析如下：
（1）销售费用：主要系根据新会计准则，产品运输费转入“营业成本”核
算，按照同一口径计算同比减少 11.48%，主要系销售生产线质保金等偶发性费
用减少。
（2）管理费用：同比增长 22.72%，主要系 2021 年上市相关品牌宣传费用、
物业水电以及工资薪金增加。
（3）研发费用：同比增长 15.17%，主要系研发材料能耗和工资薪金增加，
占营业收入比例 8.34%，与上年基本持平。
43
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四、2021 年末财务状况
1、资产负债表主要指标
单位：人民币万元
项目 2021-12-31 2020-12-31 同比递增率
流动资产：
货币资金 20,286.88 6,052.15 235.20%
应收票据 4,733.96 3,800.68 24.56%
应收账款 7,318.53 6,959.10 5.16%
应收款项融资 1,631.20 3,241.51 -49.68%
预付款项 601.45 330.05 82.23%
其他应收款 48.19 45.18 6.64%
存货 5,122.78 1,748.75 192.94%
其他流动资产 1,239.63 981.02 26.36%
流动资产小计 40,982.62 23,158.44 76.97%
非流动资产：
长期股权投资 780.04 294.64 164.74%
固定资产 46,708.47 46,452.98 0.55%
在建工程 56,202.58 29,284.02 91.92%
使用权资产 72.67 不适用
无形资产 8,624.60 5,698.10 51.36%
长期待摊费用 584.15 762.49 -23.39%
递延所得税资产 422.75 410.69 2.94%
其他非流动资产 20,270.22 10,017.68 102.34%
非流动资产小计 133,665.47 92,920.61 43.85%
资产总计 174,648.09 116,079.05 50.46%
流动负债：
短期借款 10,500.00 24,495.00 -57.13%
应付票据 4,324.21 3,025.35 42.93%
应付账款 7,758.31 8,670.92 -10.52%
合同负债 214.08 239.49 -10.61%
应付职工薪酬 1,800.99 1,708.05 5.44%
应交税费 328.73 214.66 53.14%
其他应付款 337.80 91.78 268.04%
一年内到期的非流动负债 202.42
其他流动负债 2,767.62 2,185.43 26.64%
44
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
流动负债小计 28,234.17 40,630.67 -30.51%
非流动负债：
长期借款 56,275.00 12,500.00 350.20%
租赁负债 145.33
长期应付款 395.22 -100.00%
预计负债 76.92 76.92 0.00%
递延收益 1,720.13 1,716.64 0.20%
非流动负债小计 58,217.38 14,688.79 296.34%
负债合计 86,451.55 55,319.46 56.28%
所有者权益：
股本 18,000.00 13,500.00 33.33%
资本公积 54,329.49 36,997.58 46.85%
盈余公积 1,643.89 1,052.83 56.14%
未分配利润 14,223.15 9,209.17 54.45%
归属于母公司所有者权益
88,196.53 60,759.59 45.16%
合计
少数股东权益
所有者权益合计 88,196.53 60,759.59 45.16%
负债和所有者权益总计 174,648.09 116,079.05 50.46%
主要变动科目分析如下：
（1）货币资金，同比增长 235.20%，主要系首次公开发行股票尚未使用的
募集资金及贷款。
（2）应收款项融资，同比下降 49.68%，应收款项融资和应收票据的合计金
额较 2020 年变动幅度较小。
（3）预付款项，同比增长 82.23%，主要系期末以款到发货结算的采购款项
增加。
（4）存货，同比增长 192.94%，主要系随着公司主营业务规模逐步扩大，
各产品库存备货增加以及 2021 年公司主要原材料价格上涨，增加了主要原材料
储备，同时库存商品规模恢复到正常水平。
（5）长期股权投资，同比增长 164.74%，主要系对参股公司上海金門的投
资增加。
45
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
（6）在建工程，同比增长 91.92%，主要系嘉兴瑞华泰募投项目建设投入增
加。
（7）无形资产，同比增长 51.36%，主要系本期新购入土地使用权所致。
（8）其他非流动资产，同比增长 102.34%，主要系嘉兴瑞华泰募投项目建
设预付设备款增加。
（9）短期借款，同比减少 57.13%，主要系短期借款到期偿还所致。
（10）应付票据，同比增长 42.93%，主要系开出国外信用证用于支付进口
设备款。
（11）应交税费，同比增长 53.14%，主要系增值税和土地使用税增加，同
时第四季度享受国家税务总局延缓缴纳部分税费 50%的税收优惠政策。
（12）其他应付款，同比增长 268.04%，主要系嘉兴瑞华泰募投项目建设供
应商履约保证金增加。
（13）长期借款，同比增长 350.20%，主要系增加固定资产项目贷款所致。
（14）长期应付款，同比减少 100%，主要系长期应付款于一年内到期，计
入一年内到期的非流动负债。
（15）股本及资本公积，分别同比增长 33.33%和 46.85%，主要系公司 2021
年完成首次公开发行股票，募集资金 26,865.00 万元，增加股本及资本公积。
（16）盈余公积，同比增长 56.14%，主要系提取法定盈余公积。
（17）未分配利润，同比增长 54.45%，主要系增加了当期盈利。
2、资产管理能力指标分析
2021 年增 2020 年增
指标 2021 年 2020 年 2019 年
加次数 加次数
应收账款周转率
4.47 5.20 4.29 -0.73 0.91
（次/年）
存货周转率（次/
9.28 3.74 1.50 5.54 2.23
年）
从上述指标看，应收账款周转率比 2020 年下降 0.73 次/年，比 2019 年增
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深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
加 0.18 次/年，变动幅度较小，与公司信用政策相符。存货周转率比 2020 年增
加 5.54 次/年，主要系 2019 年定制 PI 生产线期末存货账面价值较大，剔除该因
素影响，2020 年存货周转率 9.28 次/年，与 2021 年持平。
3、偿债能力指标分析
2021 年同 2020 同比
指标 2021 年 2020 年 2019 年
比增长 增长
流动比率（倍） 1.45 0.57 0.89 0.88 -0.32
速动比率（倍） 1.27 0.53 0.59 0.74 -0.06
资产负债率 49.50% 47.66% 42.82% 1.84% 4.84%
从上述指标看，流动比率和速动比率较上年大幅上升，主要系 2021 年公司
完成首次公开发行股票，募集资金 26,865.00 万元，同时短期借款减少；资产
负债率有所上升，主要是由于嘉兴瑞华泰募投项目增加长期贷款引起，负债水
平符合行业特征。
五、现金流量状况
1、现金流量主要指标列示如下：
单位：人民币万元
指标 2021 年 2020 年 2021VS2020 递增率
经营活动现金流入小计 27,716.11 26,109.27 6.15%
经营活动现金流出小计 19,877.78 17,082.41 16.36%
经营活动净现金流量 7,838.33 9,026.86 -13.17%
投资活动现金流入小计 0.18 3.64 -95.19%
投资活动现金流出小计 42,591.78 21,970.44 93.86%
投资活动净现金流量 -42,591.61 -21,966.80 93.89%
筹资活动现金流入小计 79,438.82 37,406.47 112.37%
筹资活动现金流出小计 31,204.37 26,099.02 19.56%
筹资活动现金净流量 48,234.45 11,307.45 326.57%
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2、变动原因分析
（1）经营活动净现金流量，同比下降 13.17%，主要系购买原材料支付的现
金较上期增加以及支付职工薪酬较上期增长所致。。
（2）投资活动净现金流量，同比增长 93.89%，主要系嘉兴瑞华泰募投项目
建设投资增加所致。
（3）筹资活动净现金流量，同比增长 326.57%，主要系公司首发募集资金
到位以及嘉兴瑞华泰项目建设贷款增加所致。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
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附件五
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
2022 年度财务预算报告
一、预算编制的基础
公司 2022 年度预算编制参照 2021 年经营情况，根据公司战略发展规划和投
资计划，同时考虑国内及全球经济环境变化，以 2022 年度销售预算为起点，统
筹安排成本预算、费用预算、投资预算等，形成本公司 2022 年度财务预算。
二、预算编制的基本假设
1、公司遵循的我国现有法律、法规、政策和所在地经济环境无重大变化；
2、公司遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、公司主要产品的市场价格及市场行情无重大变化；
5、公司生产经营所需的主要材料价格、公司的主要产品价格能在预算价格
的合理范围内波动；
6、公司预测期内的经营运作，不会受到人力、能源、原材料等严重短缺的
不利影响；
7、公司预测期内采用的会计政策及其核算方法，在所有重大方面均与公司
以前一贯采用的会计政策及核算方法一致；
8、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
三、预算编制的原则
本公司预算编制遵循统筹兼顾的原则，将收入、成本、费用、投资等纳入预
算体系，兼顾当期效益与未来发展。
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四、2022 年度公司经营计划
2022年，公司将紧紧围绕整体发展战略，以技术创新为核心发展动力，坚持
做好主营业务，专注PI薄膜，持续保持高质量发展,持续常态化做好疫情防控。
1、经营方面，整合市场应用资源，继续加大热控、电子、高端电工等系列
产品的市场开拓力度，进一步调整优化产品结构，逐步形成高速通讯与智能化柔
性电子基材、柔性显示、新能源等应用市场系列化产品。
2、建设方面，深圳总部推动深圳市工程技术中心建设；年中完成CPI生产线
的调试并投入运营；加快推动募投项目嘉兴瑞华泰1600吨项目建设，完成嘉兴厂
房收尾建设，2022年第四季度部分生产线进入投料调试并做好市场导入工作。
3、技术创新方面，加快在柔性显示应用CPI薄膜、集成电路封装COF应用PI
薄膜、高导热超厚石墨前驱体PI薄膜、柔性OLED基板应用PI浆料等功能性新产
品的开发，持续做好嘉兴基地技术设计及生产线技术提升工作。
4、融资方面，解决嘉兴项目建设资金缺口及补充流动资金。
5、投资合作方面，加强上下游产业链及相关新工艺技术的产业发展的研判
及市场分析，寻求相关投资合作，加快公司发展步伐。
6、综合管理方面，强化成本管理，持续推进精细化生产管理，降本增效；
加强人力资源管理，加快人才培养，综合运用薪酬奖励、股权激励等多种方式，
激发持续创新动能，推动研发百人团队三年规划。
五、2022年度财务预算
随着国内国际疫情影响趋缓，公司对2022年度的销售情况持谨慎乐观态度，
预计全年营业收入增速20%。根据公司研发计划，2022年度研发费用较2021年预
计增长25%。
六、特别说明
上述预算仅为公司2022年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实
质性承诺，也不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于宏观环境、国
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深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
家政策、行业发展、市场状况变化等诸多因素，存在较大不确定性，请投资者注
意投资风险。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
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附件六
独立董事候选人简历
黄华先生，男，中国国籍，1981 年 1 月出生，硕士毕业，具有注册会计师资格。2006
年 7 月至 2007 年 3 月任东软集团有限公司财务；2007 年 4 月至 2007 年 7 月任华为技术有
限公司财务；2007 年 8 月至 2011 年 2 月任普华永道中天会计师事务所高级审计师；2011 年
2 月至今任招商证券股份有限公司内核部股权业务负责人。
黄华先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，未
受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、
规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。黄华先生未取得独立董事资格证书，尚
需进行独立董事培训，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。
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