证券代码：688323           证券简称：瑞华泰        公告编号：2022-039




            深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
         关于向不特定对象发行可转换公司债券
       提交募集说明书（注册稿）的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 17
日在上海证券交易所网站披露了《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等相关文件。2022 年 6 月 24 日，
上海证券交易所科创板上市委员会召开 2022 年第 53 次上市委员会审议会议，对
公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，
公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
    根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司形成了《深圳瑞华泰薄膜科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》。《深圳
瑞华泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注
册稿）》将与本公告于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请
投资者注意查阅。
    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否
获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证
监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。
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深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

            2022 年 6 月 30 日




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