证券代码：688323            证券简称：瑞华泰               公告编号：2023-018

转债代码：118018            转债简称：瑞科转债




             深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
                  关于修改《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17
日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，
具体情况如下：

    一、 修改《公司章程》部分条款的相关情况

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构、促进规范
运作，结合公司实际经营需要，拟对《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

                 修订前                                     修订后

第二十二条 公司根据经营和发展的需要，        第二十二条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作       依照法律、法规的规定，经股东大会分别作
出决议，可以采用下列方式增加资本：           出决议，可以采用下列方式增加资本：
(一)公开发行股份；                           (一)公开发行股份；
(二)非公开发行股份；                         (二)非公开发行股份；
(三)向现有股东派送红股；                     (三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本；                       (四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批       (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批
准的其他方式。                               准的其他方式。公司发行可转换公司债券
                                             的，与可转换公司债券的发行、转股程序和
                                             安排、债券持有人会议事宜及转股所导致的
                                             公司股本总额变更等事项由可转换公司债
                                             券的相关发行文件具体规定。

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    除上述条款外，其他条款不变，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会
审议，同时提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。具体情况
详见于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》，《公
司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。



    特此公告。



                                  深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

                                             2023 年 3 月 18 日




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