中信建投证券股份有限公司

                     关于云从科技集团股份有限公司

       调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）
作为云从科技集团股份有限公司（以下简称“云从科技”、“公司”）首次公开
发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》 科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，
对云从科技调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了审慎核查，核
查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意云从科技集团股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕333 号），公司向社会公开发行人民
币普通股 112,430,000 股，募集资金总额为人民币 172,804.91 万元，扣除发行费
用后，实际募集资金净额为人民币 162,709.49 万元。本次募集资金已于 2022 年
5 月 24 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行
了审验，并于 2022 年 5 月 24 日出具了《验资报告》 大华验字[2022]000266 号）。

    公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集
资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目金额的调整情况

    由于公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金净额低于《云
从科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投
入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用
效率，结合公司实际情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金的金额进行相应调
整，具体调整如下：
                                                                       单位：万元
                                                  调整前拟投入募    调整后拟投入募
序号             项目名称            总投资额
                                                    集资金金额        集资金金额
  1     人机协同操作系统升级项目      81,331.54         81,331.54         76,000.00
  2     轻舟系统生态建设项目          83,106.48         83,106.48         22,000.00
        人工智能解决方案综合服务生
  3                                  141,217.21        141,217.21              0.00
        态项目
  4     补充流动资金                  69,344.77         69,344.77         64,709.49
               合计                  375,000.00        375,000.00        162,709.49


      公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目总投资额，不足部分公司
将通过自筹资金解决。

三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

      公司调整募投项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符
合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

四、内部审议程序

      公司于 2022 年 6 月 6 日分别召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事对
上述事项发表了明确的同意意见。

五、专项意见说明

      （一）独立董事意见

      公司独立董事认为：鉴于公司首次公开发行股票的实际情况，公司董事会决
定调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。该调整事项履行了必要的程序，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。全体独立董事一致同意公司调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。
    （二）监事会意见

    监事会认为：公司基于募集资金到位的实际情况和经营计划，调整募集资金
投资项目拟投入募集资金金额事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、
规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况。监事会同意对募投项目使用募集资金金额进行调整。

六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    基于首次公开发行股票募集资金的实际到位情况，公司对募集资金投资项目
的拟投入募集资金金额进行调整。该事项已经过公司董事会、监事会审议，独立
董事发表了明确的同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性
文件和公司募集资金管理制度的相关要求，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

    保荐机构同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于云从科技集团股份有
限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签盖页）




   保荐代表人：________________               ________________

                      高吉涛                        吴建航




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