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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-01-28
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2025年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-28/688327_20260128_F58J.pdf
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2025-12-25
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拟披露年报 ，2026-04-23 |
拟披露年报 |
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2025-12-20
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董事、高级管理人员减持计划时间届满暨减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-20/688327_20251220_63OD.pdf
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2025-12-02
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关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/688327_20251202_LXOF.pdf
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2025-11-29
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关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/688327_20251129_14XG.pdf
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2025-11-29
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2025年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/688327_20251129_F7NT.pdf
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2025-11-13
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于制定和修订公司部分管理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 《关于选举周曦为第三届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举杨桦为第三届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举李继伟为第三届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举李夏风为第三届董事会非独立董事的议案》
3.05 《关于选举游宇为第三届董事会非独立董事的议案》
3.06 《关于选举刘君为第三届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 《关于选举徐欣为第三届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举高慧为第三届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举赵沛霖为第三届董事会独立董事的议案》 |
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2025-11-13
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关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定和修订公司部分管理制度的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688327_20251113_WU1V.pdf
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2025-11-13
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关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688327_20251113_9FNZ.pdf
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2025-11-13
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第二届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688327_20251113_TDM9.pdf
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2025-11-13
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688327_20251113_F674.pdf
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2025-10-29
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关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/688327_20251029_7C6S.pdf
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2025-10-29
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2025年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/688327_20251029_AM2M.pdf
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2025-10-29
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第二届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/688327_20251029_EMXJ.pdf
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2025-10-29
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第二届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/688327_20251029_93IU.pdf
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2025-10-17
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关于2025年第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-17/688327_20251017_0WXH.pdf
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2025-10-17
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2025年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-17/688327_20251017_LF7Q.pdf
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2025-10-11
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监事会关于公司2025年第二期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/688327_20251011_XX0K.pdf
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2025-09-29
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2025年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2025年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2025-09-29
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关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-29/688327_20250929_DBL2.pdf
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2025-09-29
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2025年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-29/688327_20250929_05QT.pdf
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2025-09-29
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第二届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-29/688327_20250929_XEM7.pdf
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2025-09-29
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第二届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-29/688327_20250929_FD1X.pdf
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2025-09-25
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拟披露季报 ，2025-10-29 |
拟披露季报 |
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2025-09-17
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关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-17/688327_20250917_5KMX.pdf
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