证券代码：688327           证券简称：云从科技     公告编号：2022-031


                   云从科技集团股份有限公司

             2022 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 12
号楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         7

普通股股东人数                                                        6
特别表决权股东人数                                                    1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         173,693,904
普通股股东所持有表决权数量                                   27,188,561
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决
                                                            146,505,343
权数量为：1）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                23.4509
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            3.6708
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）       19.7801
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长周曦先
生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规
定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例         比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  27,184,409      99.9847 4,152 0.0153     0 0.0000

特别表决权股份          146,505,343 100.0000       0 0.0000      0 0.0000


2、 议案名称：关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例         比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  27,184,409      99.9847 4,152 0.0153     0 0.0000
特别表决权股份          146,505,343 100.0000       0 0.0000      0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                   反对             弃权
议案
          议案名称                     比例                比例           比例
序号                     票数                     票数             票数
                                       （%）               （%）          （%）
         关 于 续 聘
         2022 年度审
  1                  27,184,409        99.9847    4,152   0.0153      0   0.0000
         计机构的议
         案
         关 于 续 聘
         2022 年度内
  2                  27,184,409        99.9847    4,152   0.0153      0   0.0000
         部控制审计
         机构的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次会议议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、 本次会议议案均已对中小投资者进行了单独计票。
3、 本次会议议案均不适用特别表决权。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

      律师：薛玉婷、张亦昆

2、 律师见证结论意见：

   公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规
则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序均合法有效。


      特此公告。


                                               云从科技集团股份有限公司董事会
                                                             2022 年 12 月 16 日