云从 科技集 团股 份有 限公司
截止 ⒛ 21年 12月 31日
内部控 制评 价报 告




     公司确定的非财务报眚 内部控制缺陷评价的定性标准如下                         :




   缺 陷性质                                              定性标准

                     公 司经 营活动违反 国家法律 、法规 ,严 重影 响公 司持续经 营         ;




                     未按公 司诀策政 策执 行 ,导 致重大诀策 失误 ,产 牛重大经济损 失            ;




 重大缺陷            公司重要业 务缺 乏制度控 制或制庋 系统性失 效         ;




                     中高级管理 人员和高级技 术 人 员流 失严 重    ;




                     内部控制 重大缺 陷未得 到整 改 。

                     违反企业 内部规 章并造 成重要则 产损 失   ;




                     未按 公 司决策政 策执行 ,导 致 重要诀策 失误      ,   产生 重要经济损 失   ;


 重要 缺 陷
                 3   公 司重要业务 制度和 系统存在重 耍缺 陷   ;




                 4   内部控 制重 要缺 陷未得 到整 改 。

 一般 缺 陷      是指除重要缺陷、重大缺陷之外的其他控制缺陷。

      (四 )内 部控制缺 陷认 定及整改情况

     1财 务报 告 内部控制缺 陷认 定及整改情况
     根据上述财务报告 内部控制缺 陷的认定标准 ,报 告期 内公司不存 在财务报 告 内部控制重

大缺 陷和重要缺 陷 。
     2,非 财务报告 内部控制缺 陷认 定及整 改情况

     根据上述非财务报告 内部控制缺陷 的认定标准 ,报 告期 内未发现公司非财务报告 内部控

制重大缺 陷和重要缺 陷 。

     四 、其他 内部控制相关重大事项说 明

     报告期 内 ,本 公司无其他需要说 明的内部控制相关重大事项 。




                                                                               旨鲎 隽
                                                                               二二 年 三 月 二 十 匹




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