证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2021-014
苏州艾隆科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市工业园区新发路 27 号艾隆科技四楼一号会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 41,479,500
普通股股东所持有表决权数量 41,479,500
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
53.7299
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.7299
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长张银花女士主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 2 人，董秋明女士因工作原因未
能出席本次会议；
3、 董事会秘书朱锴先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 41,479,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2020 年年度报告及年度报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 41,479,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 41,479,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2021 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 41,479,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2020 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 41,479,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 41,479,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2021 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 41,479,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2021 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 41,479,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2020 年度的独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 41,479,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 41,479,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
11、议案名称：关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举张银花女士
11.01 为第四届董事会 37,079,500 89.3923 是
非独立董事
选举徐立先生为
11.02 第四届董事会非 37,079,500 89.3923 是
独立董事
选举许海成先生
11.03 为第四届董事会 37,079,500 89.3923 是
非独立董事
选举朱锴先生为
11.04 第四届董事会非 37,079,500 89.3923 是
独立董事
选举王英女士为
11.05 第四届董事会非 37,079,500 89.3923 是
独立董事
选举崔丽婕女士
11.06 为第四届董事会 37,079,500 89.3923 是
非独立董事
12、议案名称：关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举陈良华先生
12.01 为 第 四 届 董 事 会 37,079,500 89.3923 是
独立董事
选举王永先生为
12.02 第 四 届 董 事 会 独 37,079,500 89.3923 是
立董事
选举周红霞女士
12.03 为 第 四 届 董 事 会 37,079,500 89.3923 是
独立董事
13、议案名称：关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举董秋明女士
13.01 37,079,500 89.3923 是
为第四届监事会
非职工代表监事
举邱建辉先生为
13.02 第 四 届 监 事 会 非 37,079,500 89.3923 是
职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于 2020 年
5 度利润分配 6,037,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
关 于 续 聘
2021 年度审
6 6,037,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计机构的议
案
关于 2021 年
7 度董事薪酬 6,037,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
方案的议案
选举张银花
女士为第四
11.01 1,637,000 27.1161 0 0.0000 0 0.0000
届董事会非
独立董事
选举徐立先
生为第四届
11.02 1,637,000 27.1161 0 0.0000 0 0.0000
董事会非独
立董事
选举许海成
先生为第四
11.03 1,637,000 27.1161 0 0.0000 0 0.0000
届董事会非
独立董事
选举朱锴先
生为第四届
11.04 1,637,000 27.1161 0 0.0000 0 0.0000
董事会非独
立董事
选举王英女
士为第四届
11.05 1,637,000 27.1161 0 0.0000 0 0.0000
董事会非独
立董事
选举崔丽婕
11.06 1,637,000 27.1161 0 0.0000 0 0.0000
女士为第四
届董事会非
独立董事
选举陈良华
先生为第四
12.01 1,637,000 27.1161 0 0.0000 0 0.0000
届董事会独
立董事
选举王永先
生为第四届
12.02 1,637,000 27.1161 0 0.0000 0 0.0000
董事会独立
董事
选举周红霞
女士为第四
12.03 1,637,000 27.1161 0 0.0000 0 0.0000
届董事会独
立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会议案 5、议案 6、议案 7、议案 11、议案 12 对中小投资者进行
了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：张文亮、卞振华
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法、有效。
特此公告。
苏州艾隆科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。