证券代码：688329             证券简称：艾隆科技       公告编号：2021-024




                    苏州艾隆科技股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第二次会议

于 2021 年 10 月 29 日在苏州市工业园区新发路 27 号公司会议室以现场结合通

讯方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。

本次会议由监事会主席董秋明女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。

会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2021 年三季度报告>的议案》
    监事会认为： （1）公司 2021 年三季度报告的编制和审议程序规范合法，
符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定。（2）公司 2021 年三季度报告公
允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地
反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司 2021 年三季度报告所
披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（3）
未发现参与公司 2021 年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公
司利益。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《艾
隆科技 2021 年第三季度报告》。
    （二）审议通过《关于<苏州艾隆科技股份有限公司外汇套期保值业务管理
制度>的议案》
    监事会认为： 该制度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》
等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制
定，能够规范公司的外汇套期保值业务，防范和控制外币汇率风险。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《艾
隆科技外汇套期保值业务管理制度》。




    特此公告。

                                              苏州艾隆科技股份有限公司

                                                             监事会

                                                      2021 年 10 月 30 日