证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2022-022
苏州艾隆科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市工业园区新发路 27 号艾隆科技四楼一号会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,065,264
普通股股东所持有表决权数量 40,065,264
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
51.8980
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
51.8980
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长张银花女士主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》《公司章
程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书朱锴先生出席了本次会议；公司部分高管列席本次会议。
4、 因疫情防控的需要，北京观韬中茂律师事务所委派律师通过视频方式对本次
股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,063,264 99.9950 2,000 0.0050 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2021 年度报告及年度报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,063,264 99.9950 2,000 0.0050 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,063,264 99.9950 2,000 0.0050 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2022 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,063,264 99.9950 2,000 0.0050 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2021 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,063,264 99.9950 2,000 0.0050 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,063,264 99.9950 2,000 0.0050 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2022 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,063,264 99.9950 2,000 0.0050 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2022 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,063,264 99.9950 2,000 0.0050 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,063,264 99.9950 2,000 0.0050 0 0.0000
10、 议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,063,264 99.9950 2,000 0.0050 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
11.00、关于补选董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
11.01 选举邱瑞女士为 36,738,401 91.6963 是
第四届董事会非
独立董事
12.00、关于补选监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
12.01 选举张春兰女士 36,738,401 91.6963 是
为第四届监事会
非职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 关于 2021 年度 4,620,364 99.9567 2,000 0.0433 0 0.0000
利润分配的议案
6 关 于 续 聘 2022 4,620,364 99.9567 2,000 0.0433 0 0.0000
年度审计机构的
议案
7 关于 2022 年度 4,620,364 99.9567 2,000 0.0433 0 0.0000
董事薪酬方案的
议案
11.01 选举邱瑞女士为 1,295,501 28.0268 - - - -
第四届董事会非
独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会议案 5、议案 6、议案 7、议案 11 对中小投资者进行了单独计
票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：张文亮、卞振华
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法、有效。
特此公告。
苏州艾隆科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 24 日