证券代码：688329           证券简称：艾隆科技       公告编号：2022-049



                    苏州艾隆科技股份有限公司
               第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议

于 2022 年 11 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2022 年 11

月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议为紧急会议，全体监事一致同

意豁免本次会议的通知时限。本次会议由监事会主席张春兰女士主持，并已在监

事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。会议应出席监事 3 名，实际出

席 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》
    监事会认为：
    公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资 5,000 万联合其他投资人设立
产业投资合伙基金，即苏州禾丰厚艾创业投资合伙企业（有限合伙）（最终名称
以工商核准为准），同时公司拟以自有资金出资 128 万元与其他投资人设立苏州
艾融投资咨询有限公司（最终名称以工商核准为准），由艾融咨询与其他投资人
设立艾禾兴融（苏州）企业管理有限公司（最终名称以工商核准为准）作为普通
合伙人参与苏州禾丰厚艾创业投资合伙企业（有限合伙）设立。该投资将有助于
公司借助专业投资机构资源和平台优势，围绕医疗新基建、智慧医院领域开展股
权投资，寻找并筛选处于早期发展阶段、具备发展潜力的项目或企业，促进公司
与上述投资标的企业的产业协同，符合公司战略发展规划。
    公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金参与投资，本次投
资对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次投资符合有关法律、法
规和公司章程的规定，符合中国证监会的监管要求，符合公司及全体股东的利益。
本次共同投资，公司与关联方均以现金出资，同股同价，公平合理，不存在损害
公司和股东利益的情形。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。




                                              苏州艾隆科技股份有限公司

                                                           监 事 会

                                                      2022 年 11 月 19 日