证券代码：688329           证券简称：艾隆科技       公告编号：2022-053

                   苏州艾隆科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市工业园区新发路 27 号艾隆科技四楼一号会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           9

普通股股东人数                                                          9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         35,482,663
普通股股东所持有表决权数量                                  35,482,663
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量
                                                               45.9620
的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               45.9620
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、 本次会议由公司董事会召集，董事长张银花女士主持；
3、 本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》《公
司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书朱锴先生出席了本次会议；公司部分高管列席本次会议。
4、 因疫情防控的需要，北京观韬中茂律师事务所委派律师通过视频方式对本次
股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、         议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司参与设立投资基金暨关联交易的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                  同意                 反对             弃权
        股东类型                          比例             比例             比例
                              票数                 票数             票数
                                          （%）            （%）            （%）
    普通股                  12,427,663 100.00          0    0.00          0   0.00


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                       同意                  反对               弃权
议案
               议案名称                       比例               比例               比例
序号                            票数                   票数               票数
                                              （%）            （%）              （%）
1        关于公司参与设       3,832,879       100.00       0       0.00       0       0.00
         立投资基金暨关
         联交易的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会会议议案对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东张银花已对议案 1 进行了回避表决。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

    律师：张文亮、卞振华

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法、有效。


    特此公告。


                                       苏州艾隆科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 6 日