证券代码：688362             证券简称：甬矽电子        公告编号：2022-005


                      甬矽电子（宁波）股份有限公司
                     第二届监事会第十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议
于2022年11月29日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2022年11月23
日以书面的方式发出。本次会议由公司监事会主席钟建立先生召集并主持，本次会议应
出席监事5名，实际出席监事5名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、
召开方式符合有关法律、法规和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过
六个月，本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，没
有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资
金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。
    综上，监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告
编号：2022-002）。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：公司（含子公司）使用最高不超过人民币 2 亿元的暂时闲
置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，上述事项的决
策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金
进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目
建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益。
    综上，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过
使用募集资金投资建设部分募投项目的议案》
    经审议，监事会认为：本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通
过使用募集资金投资建设部分募投项目系基于公司本次公开发行实际募集资金净额低
于拟投入募集资金金额的情况，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金
的使用效率，满足公司产能扩充以及业务快速发展的需求，结合募集资金投资项目的
实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司实际经营需要，该事项履行了
必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中
关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况。
    监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用
募集资金投资建设部分募投项目事项。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设
部分募投项目的公告》（公告编号：2022-004）。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。


                                                 甬矽电子（宁波）股份有限公司
                                                                       监事会
                                                              2022 年12 月1日