证券代码：688362           证券简称：甬矽电子       公告编号：2022-007

               甬矽电子（宁波）股份有限公司
            2022 年第四次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 22 号甬矽电
子（宁波）股份有限公司 2 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       23

普通股股东人数                                                      23

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         289,970,700

普通股股东所持有表决权数量                                  289,970,700

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                71.1305
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           71.1305


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长王顺波先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、出席会
议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和
国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，现场结合通讯方式出席 5 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权办
   理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
普通股                  289,970,700 100.0000      0    0.0000    0    0.0000


2、 议案名称：《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通
   过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
普通股                  289,970,700 100.0000      0    0.0000    0    0.0000


3、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型
                           票数          比例    票数    比例   票数    比例
                                         （%）               （%）            （%）
普通股                  289,970,700 100.0000          0      0.0000      0    0.0000


4、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                反对                  弃权
       股东类型                          比例             比例                  比例
                           票数                   票数                  票数
                                         （%）          （%）                 （%）
普通股                  289,970,700 100.0000          0      0.0000      0    0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                     反对           弃权
议案
           议案名称                          比例         票    比例     票   比例
序号                         票数
                                            （%）         数 （%）       数 （%）
2       《 关 于 调 整 部 93,470,700       100.0000       0    0.0000    0 0.0000
        分募集资金投
        资项目拟投入
        募集资金金额
        并取消通过使
        用募集资金投
        资建设部分募
        投项目的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决
权股份总数三分之二以上通过；
    2、除议案 1 之外的其他议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东
代表所持有效表决权股份总数过半数通过；
    3、议案 2 已对中小投资者单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

    律师：蒋湘军、夏梦晓
2、 律师见证结论意见：

    上海市锦天城律师事务所律师认为，甬矽电子（宁波）股份有限公司 2022 年
第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议
表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                   甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会
                                                     2022 年 12 月 17 日