证券代码：688362           证券简称：甬矽电子          公告编号：2023-014



                     甬矽电子（宁波）股份有限公司
                   关于续聘2023年会计师事务所的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


  重要提示：
      甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘的会计师事
      务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。


  一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  （一）机构信息
  1、基本信息
事务所名称         天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期           2011 年 7 月 18 日       组织形式          特殊普通合伙
注册地址           浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人         胡少先             上年末合伙人数量              225 人
上年末执业人       注册会计师                                     2,064 人
员数量             签署过证券服务业务审计报告的注册会计师           780 人
                   业务收入总额                     38.63 亿元
2022 年（经审
                   审计业务收入                     35.41 亿元
计）业务收入
                   证券业务收入                     21.15 亿元
                   客户家数                            612 家
                   审计收费总额                      6.32 亿元
                                      制造业，信息传输、软件和信息技术服
                                      务业，批发和零售业，电力、热力、燃
2022 年上市公                         气及水生产和供应业，水利、环境和公
司（含 A、B                           共设施管理业，租赁和商务服务业，房
股）审计情况       涉及主要行业       地产业，金融业，交通运输、仓储和邮
                                      政业，科学研究和技术服务业，文化、
                                      体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、
                                      林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，
                                      综合等
                      本公司同行业上市公司审计客户家数                        458
       2、投资者保护能力
       上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以
上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符
合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
       近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
   起诉               被诉         诉讼（仲     诉讼（仲裁）
                                                                      诉讼（仲裁）结果
 （仲裁人）       （被仲裁人）     裁）事件           金额
                                                部分案件在诉     二审已判决判例天健无需承担
                  亚太药业、天
   投资者                          年度报告     前调解阶段，     连带赔偿责任。天健投保的职
                  健、安信证券
                                                    未统计       业保险足以覆盖赔偿金额
                  罗顿发展、天                                   案件尚未判决，天健投保的职
   投资者                          年度报告         未统计
                        健                                       业保险足以覆盖赔偿金额
                  东海证券、华                                   案件尚未判决，天健投保的
   投资者                          年度报告         未统计
                  仪电气、天健                                   职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人      天健、天健广                                   案件尚未判决，天健投保的
                                   年度报告         未统计
股份有限公司          东分所                                     职业保险足以覆盖赔偿金额
       3、诚信记录
       天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31
日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到
刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措
施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
       （二）项目信息
       1、人员信息
                         何时开             何时开始
项目          何时成为             何时开始
         姓              始从事             为本公司
组成          注册会计             在本所执             近三年签署或复核上市公司审计报告情况
         名              上市公             提供审计
  员            师                     业
                         司审计               服务
                                                        2022 年签署杭齿前进公司、富佳股份公
                                                        司、浙江黎明公司、朗迪集团公司、天龙
项目
         韦                                             股份公司 2021 年度审计报告；2021 年签
合伙          2009 年    2006 年   2009 年    2019 年
         军                                             署杭齿前进公司、天龙股份公司、朗迪集
人
                                                        团公司 2020 年度审计报告；2020 年度签
                                                        署杭齿前进公司 2019 年度审计报告。
                                                        2022 年签署杭齿前进公司、富佳股份公
签字                                                    司、浙江黎明公司、朗迪集团公司、天龙
注册     韦                                             股份公司 2021 年度审计报告；2021 年签
              2009 年    2006 年   2009 年    2019 年
会计     军                                             署杭齿前进公司、天龙股份公司、朗迪集
师                                                      团公司 2020 年度审计报告；2020 年度签
                                                        署杭齿前进公司 2019 年度审计报告。
                                                      2022 年签署杭齿前进公司、富佳股份公司
         顾
                                                      2021 年度审计报告；2021 年签署杭齿前
         嫣   2013 年   2009 年   2013 年   2022 年
                                                      进公司 2020 年度审计报告；2020 年签署
         萍
                                                      杭齿前进公司 2019 年度审计报告。
项目                                                  2022 年签署深圳华强、天健集团、芯海科
质量                                                  技等公司 2021 年度审计报告；2021 年签
         李
控制          1996 年   1994 年   2014 年   2018 年   署深圳华强、天健集团等上市公司 2020 年
         联
复核                                                  度审计报告；2020 年签署深圳华强、天健
人                                                    集团等上市公司 2019 年度审计报告。
       2、诚信记录
       项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理
措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
       3、独立性
       天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质
量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
       4、审计收费
       在参考行业标准的基础上，按照规定程序，向天健会计师事务所（特殊普通合
伙）支付2022年财务报告审计费用95万元（含税），同时，审计人员在公司开展工
作期间食宿费用由公司承担。
       2023年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。
       二、拟续聘会计师事务所履行的程序
       （一）董事会审计委员会的履职情况
       经审计委员会核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2022年
度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，良好地满足
了公司财务审计的要求，具备良好的诚信状况与独立性，具备多年为上市公司提供
审计服务的经验与能力。因此，审计委员会同意公司继续聘请天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并同意将该事项提交公司董事会审议。
       （二）独立董事意见
       1、独立董事事前认可意见
       独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、
期货相关业务的职业资格，具备良好的独立性与丰富的经验，在为公司提供2022年
度审计的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计
相关工作；本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保持审计工作的连
续性和稳定性，保障公司审计工作的质量，有利于维护公司及股东的利益。本次续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合相关法律法规规范性文件及《甬矽电子
（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。因此，我们
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将
该议案提交公司董事会审议。
   2、独立董事独立意见
   独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务执业资
格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计相关服务
期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度
维护了公司及股东的合法权益。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2023年度审计机构及其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们
同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所，并同
意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。
       （三）董事会的审议和表决情况
   公司于2023年4月19日召开第二届董事会第二十五次会议，全票审议通过了《关
于续聘2023年会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审
议。
       （四）生效时间
   公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审
议通过之日起生效。
   特此公告。




                                             甬矽电子（宁波）股份有限公司
                                                                   董事会
                                                            2023年4月21日